Японская криптобиржа подала в суд на Binance за отмывание денег

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Японская криптобиржа подала в суд на Binance.

  • Истец утверждает, что Binance содействовала отмыванию через свои сервисы похищенных у него денег.

  • Размер ущерба был оценен в $9+ млн.

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Криптобиржа Fisco подала судебный иск против тяжеловеса криптоиндустрии Binance, обвинив проект в отмывании денег на сумму свыше $9 млн. Редакция BeInCrypto обратилась в  Binance за комментариями, но биржа отклонила запрос.

Sponsored



Sponsored

«Засуди меня!»

Японская криптовалютная биржа Fisco направила в суд США иск с обвинениями в адрес Binance – одной из ведущих криптобирж мира. Согласно заявлениям истца, Binance содействовала отмыванию денег на сумму более $9 млн, которые ранее были похищены со счетов Fisco.

Как утверждается в иске, поданном 14 сентября в Северный окружной суд штата Калифорния, в 2018 году биржа Zaif, принадлежащая Fisco, подверглась хакерской атаке, в результате чего лишилась почти 6 тыс. биткоинов. Часть этих средств злоумышленники перевели на платформу Binance. Речь идет о 1451 ВТС, что эквивалентно порядка $9,4 млн по текущему курсу на момент кражи.

Sponsored



Sponsored

Хотите всегда быть в курсе самых свежих новостей криптоиндустрии? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале – и вы все узнаете!

Преступная халатность

Как следует из обвинений Fisco, на руку хакерам сыграла ненадлежащая политика Binance в области следования процедуре «Знай своего клиента» (KYC). Истец считает, что протоколы Binance являются «шокирующе слабыми» и не соответствуют стандартам криптоиндустрии.

Слишком упрощенные требования биржи к идентификации личности пользователей позволили киберпреступникам с легкостью отмыть украденные деньги и конвертировать их в другие криптоактивы или наличность. Так, Binance позволяла злоумышленникам открывать новые счета и совершать между ними многочисленные анонимные операции на суммы, не превышающие порог 2 BTC и потому не требующие идентификации личности пользователя.

Добавим, что нередко подобное распределение средств по новым адресам бывает связано с попытками мошенников замести следы и затеряться в сети. Соответственно, непонятные перемещения крупных сумм традиционно привлекают внимание криптосообщества.

Кроме того, утверждается в иске, вскоре после взлома представители Zaif связывались с руководством Binance с просьбой о заморозке похищенных биткоинов. Однако, биржа «намеренно либо из-за халатности не прервала процесс отмывания денег, когда могла сделать это».

Возмещение ущерба

Теперь Fisco хочет, чтобы суд присяжных помог ей вернуть похищенные $9+ млн, а также проценты, набежавшие с момента взлома. Кроме того, биржа требует от Binance «справедливой компенсации за время и деньги, потраченные на поиски собственности».

Недавно редакция BeInCrypto уже рассказывала, что создатели программы-вымогателя Ryuk отмыли через Binance свыше $1 млн.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Эксперт в области мировых финансовых рынков с более чем 15-летним опытом работы переводчиком и финансовым аналитиком в нескольких российских и международных финансовых и новостных компаниях. С 2017 года освещает события блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка для российских и англоязычных отраслевых онлайн-ресурсов.

ПОДПИШИСЬ

Bybit | ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ ОТ $100

Вперед!

Обсуждение криптовалют в нашей Telegram группе

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся