Японская криптобиржа подала в суд на Binance за отмывание денег

«Засуди меня!»

Японская криптовалютная биржа Fisco направила в суд США иск с обвинениями в адрес Binance – одной из ведущих криптобирж мира. Согласно заявлениям истца, Binance содействовала отмыванию денег на сумму более $9 млн, которые ранее были похищены со счетов Fisco. Как утверждается в иске, поданном 14 сентября в Северный окружной суд штата Калифорния, в 2018 году биржа Zaif, принадлежащая Fisco, подверглась хакерской атаке, в результате чего лишилась почти 6 тыс. биткоинов. Часть этих средств злоумышленники перевели на платформу Binance. Речь идет о 1451 ВТС, что эквивалентно порядка $9,4 млн по текущему курсу на момент кражи. Хотите всегда быть в курсе самых свежих новостей криптоиндустрии? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале – и вы все узнаете!

Преступная халатность

Как следует из обвинений Fisco, на руку хакерам сыграла ненадлежащая политика Binance в области следования процедуре «Знай своего клиента» (KYC). Истец считает, что протоколы Binance являются «шокирующе слабыми» и не соответствуют стандартам криптоиндустрии. Слишком упрощенные требования биржи к идентификации личности пользователей позволили киберпреступникам с легкостью отмыть украденные деньги и конвертировать их в другие криптоактивы или наличность. Так, Binance позволяла злоумышленникам открывать новые счета и совершать между ними многочисленные анонимные операции на суммы, не превышающие порог 2 BTC и потому не требующие идентификации личности пользователя. Добавим, что нередко подобное распределение средств по новым адресам бывает связано с попытками мошенников замести следы и затеряться в сети. Соответственно, непонятные перемещения крупных сумм традиционно привлекают внимание криптосообщества. Кроме того, утверждается в иске, вскоре после взлома представители Zaif связывались с руководством Binance с просьбой о заморозке похищенных биткоинов. Однако, биржа «намеренно либо из-за халатности не прервала процесс отмывания денег, когда могла сделать это».

Возмещение ущерба

Теперь Fisco хочет, чтобы суд присяжных помог ей вернуть похищенные $9+ млн, а также проценты, набежавшие с момента взлома. Кроме того, биржа требует от Binance «справедливой компенсации за время и деньги, потраченные на поиски собственности». Недавно редакция BeInCrypto уже рассказывала, что создатели программы-вымогателя Ryuk отмыли через Binance свыше $1 млн.