Выжать из клиента все: фейковые трейдеры из Украины обокрали десятки инвесторов

Поделиться

Группа кибермошенников, в которую входили по меньшей мере 200 человек, похитила средства инвесторов из Британии, Австралии и других стран мира более, чем на $100 млн.

Sponsored



Sponsored

Преступники базировались в украинской столице и снимали офис в одном из самых престижных зданий Киева. Предположительно за всей преступной схемой стоит компания Milton Group, которая также связана с рядом подставных организаций CryptoMB, Cryptobase и Vetoro Banc. К слову, последняя компания числится по документам как британский банк с головным офисом на Брайтоне. Однако генеральный директор Milton Group Джейкоб Кесельман утверждает, что компания занимается разработкой программного обеспечения и не имеет ничего общего с банковской деятельностью.

Мошенническую схему рекламировал Хью Джекман

 

Sponsored



Sponsored

Украинские мошенники тщательно разработали план и блестяще внедрили его в жизнь. В качестве сферы для совершения преступления стали крипторынок и инвестиции в него. Чтобы привлечь внимание доверчивых пользователей, мошенники запустили мощную рекламную кампанию, которая распространялась в основном через социальную сеть Facebook. Так как криптовалюты – довольно рискованный вид вложений, преступники решили сыграть на чувствах потенциальных жертв и использовали в нечестной рекламе фотографии известных людей, таких как Хью Джекман, Гордон Рамсей и Мартин Льюис [The Guardian]. Рекламные сообщения гласили, что инвесторы могут получить заоблачные прибыли от инвестиций в биткоин. В качестве доказательства приводились вымышленные цитаты известных личностей. Все, что требовалось от пользователя, – оставить заявку на сайте.

Далее в ход вступала «тяжелая артиллерия», состоящая из 200 специально обученных менеджеров, которые засыпали телефонными звонками потенциальных жертв, уговаривая их установить бесплатное программное обеспечение для входа в личный кабинет, где пользователь мог видеть баланс, вводить и выводить средства, следить за курсами  криптовалют. Если жертва сомневалась и не решалась зарегистрироваться в сомнительном приложении, мошенники звонили активнее. Один из пользователей из Британии, который предпочел остаться неназванным, сказал, что преступники просто завалили его звонками после того, как он оставил заявку на рекламу. В результате мужчина потерял более 70 000 фунтов стерлингов.

После того, как жертвы устанавливали программное обеспечение на свой гаджет, мошенники получали доступ к личной информации, банковским счетам и криптокошелькам, с которых выводились средства на счета преступников.

По оценкам специалистов, украинским преступникам удалось получить более $100 млн., а точное количество жертв до сих пор неизвестно, так как некоторые из них предпочитают молчать, так как вкладывали деньги в «пирамиду» втайне от родных.

Униженные и оскорбленные

 

В ходе разбирательств вокруг украинской криптовалютной аферы выяснилось, что преступники не только безжалостно обирали своих жертв, но и всячески унижали их. Так, правоохранители нашли во внутренней переписке между сотрудниками компании, которые хвалились, как они обманывали жертв. При этом переписка велась с использованием нецензурной лексики.

Начальник колл-центра давал распоряжения своим подчиненным совершать не менее 300 звонков в день и «добивать тех, кто еще сомневается». Главным распоряжением организатора аферы было «выжимать все из клиента». Если деньги у инвесторов заканчивались, то менеджеры уговаривали их брать кредиты в банках.

При этом мошенники вели агрессивные переговоры и шантажировали инвесторов «потерянной прибылью», которые они могли получить прямо сейчас, если вложат еще больше денег в проект.

Мошенники использовали различные психологические методы воздействия на своих жертв. К примеру, правоохранителям удалось найти «шпаргалки», которые использовали сотрудники колл-центра. В них значилось, что если клиент старше 60 лет, то такие люди нуждаются в общении и понимании их интересов. Менеджеры могли часами разговаривать с клиентами, уговаривая их инвестировать немного денег в прибыльный проект и жить всю оставшуюся жизнь на проценты от прибыли. Для инвесторов из Британии, которые считали себя довольно образованными людьми, мошенники находили иной подход: предлагали им научиться трейдингу за несколько месяцев, а далее самостоятельно зарабатывать.

Такой индивидуальный подход принес мошенникам отличные дивиденды. На данный момент следствие продолжается. Правоохранители уточняют всех причастных лиц, а также пытаются установить точное количество жертв и сумму ущерба.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся