В США арестовали россиянина, управляющего биткоин-миксером

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • В США арестовали оператора биткоин-миксера Bitcoin Fog

  • Россиянину выдвинуты сразу три обвинения

  • С 2011 года сервис смог отмыть $336 млн, заявили власти США

  • promo

    Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Власти США задержали россиянина по подозрению в отмывании $336 млн через сервис смешивания биткоинов Bitcoin Fog



Власти США арестовали предполагаемого оператора биткоин-миксера Bitcoin Fog. Об этом сообщается в судебных документах. Арестованным оказался гражданин России и Швейцарии Роман Стерлингов. Предполагается, что с 2011 года он отмыл около $336 млн в BTC через биткоин-миксер Bitcoin Fog.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.



Против Стерлингова выдвинуты сразу три обвинения, включая отмывание денег. Как заявил агент Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет, биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC.

Предполагается, что сервис отмывал биткоины, полученные от Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Более того, в IRS выяснили, что некоторые биткоин-транзакции были прямо связаны с рынком даркнета. 

«Исследование биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной исследовательской информации идентифицирует Романа Стерлингова как главного оператора Bitcoin Fog», — заявил Беккет.

Читайте также: На долю России приходится 40% криптоопераций в даркнете

Ранее исследователи компании Chainalysis установили, что больше половины всех денег в криптовалюте отмываются через 270 адресов. Сообщается, что наиболее активны мошеннические схемы в США, России, Китае, Южной Африке и Украине.

Напомним, ранее в Следственном комитете (СК) РФ выяснили, что киллеры начали принимать оплату в криптовалюте за совершение заказных убийств. По словам правоохранителей, преступники используют от 15 до 20 криптокошельков для пересылки криптовалют. При этом злоумышленники активно используют различные биткоин-миксеры, чтобы замаскировать личность получателя средств, подчеркнули в СК РФ.

Читайте также: Полиция арестовала 179 наркоторговцев из даркнета

О том, сколько, по мнению агентов ФБР, мошенники смогли заработать на криптовалютном вымогательстве — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Рейтинг лучших криптокошельков 2021 года

Читать

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join