Русский OTC-брокер отмывал сотни миллионов долларов через криптовалюты

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Анонимный российский OTC-брокер отмыл почти $270 млн в криптовалюте

  • В обороте участвует некий обменный сервис

  • Брокер также пользуется услугами двух крупных криптобирж

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Специалисты Chainaysis выяснили, что анонимный OTC-брокер из России отмывает с помощью криптовалют сотни миллионов долларов



Анонимный российский OTC-брокер отмыл с помощью криптовалют почти $270 млн с 2018 года. К такому выводу пришли специалисты Chainalysis.

Неизвестный брокер, в основном, пользуется двумя популярными биржами криптовалют. Однако какими именно, в отчете не сообщатся.



Источник: chainalysis.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Всего с 2018 года анонимный посредник провел сделки на сумму в $265,1 млн. Примечательно, что депозитными являются всего четыре адреса, а общее число входящих транзакций составляет 5942 операции. В эквиваленте на биткоин, адрес получил свыше 30 тыс. BTC.

Специалисты аналитической фирмы подсчитали, что около $2 млн из $265 млн пришли с адресов программ-вымогателей Maze и Ryuk. Внебиржевой брокер также получил криптовалюту в размере $13,9 млн из даркнета, в частности с адресов даркнет-маркетплейса Hydra.

Темный крипторынок России

Более 9% всех биткоинов, полученных российским OTC-брокером, поступили с нелегальных адресов. Брокер также получает крупный объем криптовалют без транзакционной истории с бирж. По мнению Chainalysis, это означает, что средства изначально были депонированы в бумажной форме.

«Мы полагаем, что некоторые из них могут быть связаны с преступлениями вне сети, то есть преступлениями, доходы от которых изначально не поступают в криптовалюту», — сообщили в Chainalysis.

Например, на графике ниже видно, что брокер получил более 107 BTC с одной биржи, которая конвертировала фиатные деньги в криптовалюту.

Источник: chainalysis.com

Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

В аналитической фирме полагают, что брокер также помогает конвертировать криптовалюту в наличные деньги. В частности, он проводит значительные операции в паре USDT-ETH с неким российским обменником (IE 1).

Предполагается, что обменник IE 1 имеет поддержку различных электронных платежных систем вроде Perfect Money.

Источник: chainalysis.com

Через обменник, российский брокер напрямую провел операции по паре USDT-ETH на $8,7 млн. Еще $1,4 млн брокер провел через сеть из 28 посреднических кошельков. Какие именно биржи и обменники участвуют в преступной деятельности, в Chainalysis не раскрыли.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join