В Китае выявлен первый случай отмывания денег через Tether

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • В Китае игорные сайты отмывают преступные деньги через стейблкоины

  • Злоумышленникам удалось за полтора года отмыть около $18 млн

  • Полиция считает, что в Китае находится около 3000 посредников для отмывания денег через стейблкоины

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Правоохранительные органы Китая раскрыли первую схему отмывания денег с помощью крупнейшего по рыночной капитализации стейблкоина Tether



Стейблкоин Tether (USDT) используется для отмывания денег. К такому выводу пришли китайские полицейские городского округа Хойчжоу, выявив отмывочные схемы с использованием USDT в цифровых казино. Как утверждает местный корреспондент Колин Ву, злоумышленники разработали три игорных сайта «Heng X VIP Club», «Russian X Casino» и «Italian VIP Club», купив зарубежные серверы. За фактическое отмывание, однако, отвечает отдельная студия-посредник, которая смешивает фиатные деньги с USDT.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.



Основная схема отмывания денег с помощью USDT выглядит следующим образом:

  • злоумышленники (владельцы игорных сайтов) покупают USDT за грязные деньги через посредника;
  • посредник, вместо фактических USDT, выдает «грязные» ваучеры, которые можно использовать для получения токенов;
  • игроки, для пополнения баланса на игорном сайте, покупают у злоумышленников «грязные» ваучеры за «чистые» деньги.

Децентрализованные посредники

По предварительной информации в рамках уголовного дела арестованы 77 подозреваемых. Предполагается, что во всем Китае насчитывается более 3000 «точек доступа» для отмывания денег через стейблкоины.

Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

Ву утверждает, что через такие подставные схемы злоумышленники обработали крупные суммы денег:

«Через частные счета можно массово обрабатывать большие суммы денег с игровых онлайн-платформ, а украденные деньги в конечном итоге будут отмыты».

Ныне закрытая посредническая студия успела проработать почти полтора года и обработала около $18 млн. Несмотря на активное использование цифровых финансовых активов в незаконной деятельности, сами эмитенты токенов осуществляют жесткую регуляцию оборота средств в соответствии с международными стандартами. Ранее, например, редакция BeInCrypto сообщала, что эмитент Tether заблокировал более 39 адресов с токенами USDT по запросам правоохранительных органов.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join