Турция задержала свыше 60 лиц, подозреваемых по делу THODEX

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Турецкую криптобиржу уличили в экзит-скаме после громкой DOGE-кампании

  • Глава биржи покинул страну

  • Руководство площадки обещает возобновить торги в течение пяти рабочих дней

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Турецкая криптовалютная биржа THODEX внезапно закрыла сервис, ссылаясь рассмотрение инвестиционного предложения

Sponsored



Sponsored

Турецкая полиция задержала более 60 человек по делу о возможном экзит-скаме местной криптобиржи THODEX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госагентство «Анадолу».

Отмечается, что прокуратура выдала ордера на арест 78 человек, 62 из которых уже задержаны. Большинство задержаний происходит в Стамбуле. По заявлению правоохранительных органов Стамбула, основатель и гендиректор THODEX Фарук Фатих Озер улетел во вторник в Тирану, столицу Албании.

Sponsored





Sponsored

Более того, по предварительной информации, турецкая комиссия по расследованию финансовых преступлений (MASAK) уже заблокировала счета биржи.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Примечательно, что в самой THODEX заявили, что «негативное» освещение СМИ не соответствуют действительности. Так, в бирже уверяют, что банки и фонды предложили партнерство. Впрочем, кто именно заинтересовался в бирже, остается неизвестно.

Напомним, турецкую криптовалютную биржу THODEX заподозрили в экзит-скаме в двадцатых числах апреля. На странице биржи в Twitter сообщается, что торговая площадка остановила все операции из-за поступившего «предложения о партнерстве». Стоит отметить, что изначально на сайте биржи висело письмо от руководства с объяснением причины приостановки торгов. Однако позже сайт начал выдавать ошибку 1020.

Источник: thodex.com

На момент написания материала сайт thodex.com уже выдает страницу c отчетом об успешной установке веб-сервера nginx.

Источник: thodex.com

Часть пользователей, посетивших офис компании сообщили, что команда проекта теперь работает из дома. Связан ли переезд с растущей заболеваемостью коронавирусом в Турции, остается неизвестно. Другая часть пользователей обвинила руководство биржи в некомпетентности из-за закрытия доступа без предварительного уведомления.

Турецкий Mt.Gox

Подавший на криптобиржу в суд юрист Оуз Эврэн Кылыч заявил, что поведение площадки больше похоже на экзит-скам.

«[Это] вполне может быть мошенничеством», — сказал он в интервью изданию Decrypt.

В самой бирже утверждают, что на возобновление работы может уйти до пяти рабочих дней. Как выяснили в Decrypt, основатель THODEX после перелета в Албанию удалил свои учетные записи в социальных сетях.

По подсчетам Кылыча, общий объем средств, заблокированных на счетах биржи, оценивается от двух до десяти миллиардов долларов.

«Можно ли это назвать турецким вариантом Mt.Gox?», — написал у себя на странице в Twitter Кылыч.

С середины марта по 15 апреля THODEX проводила активную маркетинговую кампанию по DOGE. Биржа вознаграждала новых зарегистрированных 150 DOGE.

Читайте также: Глава Kraken усомнился в долгосрочных перспективах DOGE

По сообщениям СМИ, объем торгов на THODEX на прошлых выходных взлетел до $1,37 млрд. При этом сообщается, что с 14 апреля биржа продавала DOGE по фиксированной ставке в $0,11, хотя 16 апреля цена DOGE на других биржах достигла $0,42.

Подозрения в экзит-скаме THODEX происходят спустя неделю после того, как Турция ввела ограничения для крипторынка. О том, к чему привел запрет — читайте в специальном материале BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

 

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

$10 000 каждую неделю для участников CoinFLEX AMM+ Arena!

Хочу!