Турция задержала свыше 60 лиц, подозреваемых по делу THODEX

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Турецкую криптобиржу уличили в экзит-скаме после громкой DOGE-кампании

  • Глава биржи покинул страну

  • Руководство площадки обещает возобновить торги в течение пяти рабочих дней

  • promo

    Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Турецкая криптовалютная биржа THODEX внезапно закрыла сервис, ссылаясь рассмотрение инвестиционного предложения



Турецкая полиция задержала более 60 человек по делу о возможном экзит-скаме местной криптобиржи THODEX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госагентство «Анадолу».

Отмечается, что прокуратура выдала ордера на арест 78 человек, 62 из которых уже задержаны. Большинство задержаний происходит в Стамбуле. По заявлению правоохранительных органов Стамбула, основатель и гендиректор THODEX Фарук Фатих Озер улетел во вторник в Тирану, столицу Албании.



Более того, по предварительной информации, турецкая комиссия по расследованию финансовых преступлений (MASAK) уже заблокировала счета биржи.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Примечательно, что в самой THODEX заявили, что «негативное» освещение СМИ не соответствуют действительности. Так, в бирже уверяют, что банки и фонды предложили партнерство. Впрочем, кто именно заинтересовался в бирже, остается неизвестно.

Напомним, турецкую криптовалютную биржу THODEX заподозрили в экзит-скаме в двадцатых числах апреля. На странице биржи в Twitter сообщается, что торговая площадка остановила все операции из-за поступившего «предложения о партнерстве». Стоит отметить, что изначально на сайте биржи висело письмо от руководства с объяснением причины приостановки торгов. Однако позже сайт начал выдавать ошибку 1020.

Источник: thodex.com

На момент написания материала сайт thodex.com уже выдает страницу c отчетом об успешной установке веб-сервера nginx.

Источник: thodex.com

Часть пользователей, посетивших офис компании сообщили, что команда проекта теперь работает из дома. Связан ли переезд с растущей заболеваемостью коронавирусом в Турции, остается неизвестно. Другая часть пользователей обвинила руководство биржи в некомпетентности из-за закрытия доступа без предварительного уведомления.

Турецкий Mt.Gox

Подавший на криптобиржу в суд юрист Оуз Эврэн Кылыч заявил, что поведение площадки больше похоже на экзит-скам.

«[Это] вполне может быть мошенничеством», — сказал он в интервью изданию Decrypt.

В самой бирже утверждают, что на возобновление работы может уйти до пяти рабочих дней. Как выяснили в Decrypt, основатель THODEX после перелета в Албанию удалил свои учетные записи в социальных сетях.

По подсчетам Кылыча, общий объем средств, заблокированных на счетах биржи, оценивается от двух до десяти миллиардов долларов.

«Можно ли это назвать турецким вариантом Mt.Gox?», — написал у себя на странице в Twitter Кылыч.

С середины марта по 15 апреля THODEX проводила активную маркетинговую кампанию по DOGE. Биржа вознаграждала новых зарегистрированных 150 DOGE.

Читайте также: Глава Kraken усомнился в долгосрочных перспективах DOGE

По сообщениям СМИ, объем торгов на THODEX на прошлых выходных взлетел до $1,37 млрд. При этом сообщается, что с 14 апреля биржа продавала DOGE по фиксированной ставке в $0,11, хотя 16 апреля цена DOGE на других биржах достигла $0,42.

Подозрения в экзит-скаме THODEX происходят спустя неделю после того, как Турция ввела ограничения для крипторынка. О том, к чему привел запрет — читайте в специальном материале BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

 

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Рейтинг лучших криптокошельков 2021 года

Читать

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join