Топ-5 криптоскамов 2020 года – рассказываем, как это было

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Мошеннические проекты различаются подходом к работе

  • Многим организаторам скамов удалось остаться безнаказанными

  • Не все проекты «доросли» до «скама»

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

К сожалению, участники рынка цифровых активов по-прежнему недостаточно защищены от мошенников. В 2020 году многие инвесторы попались на удочки недобросовестных проектов.



Редакция BeInCrypto решила вспомнить о скамах, организаторам которых удалось обмануть участников криптосообщества.

Empire Market – маркетплейс, который ушел, но не обещал вернуться

В конце августа 2020 года в сети появилась информация о том, что популярный даркнет-маркетплейс Empire Market неожиданно для всех вышел в оффлайн. Он хранил криптовалюту большого количества пользователей.



Предположения о том, что платформа всего лишь подверглась DDoS-атаке, быстро разбились о суровую реальность – площадка больше не появлялась в сети.

По некоторым подсчетам, администраторы Empire Market ушли в тень, прихватив с собой 2638 BTC (свыше $61 млн по курсу монеты на 17 декабря 2020 года). Узнать подробнее об экзит-скаме проекта вы сможете из нашего материала.

Compounder Finance и хитрый смарт-контракт

Анонимные разработчики DeFi-проекта Compounder Finance использовали скрытые функции смарт-контракта, чтобы похитить деньги инвесторов. Примечательно, что ранее техническую проблему, благодаря которой администраторы могли совершить противоправные действия, заметили аналитики компании Solidity Finance.

Смарт-контракт Compounder Finance. Данные: Etherscan

Из-за того, что никто должным образом не отреагировал на проблему, разработчикам Compounder Finance удалось скрыться в неизвестном направлении, прихватив с собой множество токенов, включая $750 000 в Wrapped Bitcoin, $4,8 млн в Ethereum и $5 млн в DAI.

DistX – экзит-скам с привкусом DeFi

В середине декабря 2020 года участники криптопроекта DistX обнаружили, что его основатели удалили все социальные сети проекта, объяснив решение необходимостью остановить свою работу.

Разработчики пообещали не забирать ликвидность стартапа. В реальности же они вывели заблокированную под нужды DistX криптовалюту. На фоне их действий токены проекта обесценились.

Узнать больше об этом эпизоде мошенничества вы сможете из нашего материала.

Arbistar 2.0 и преступление с наказанием

Информация о том, что испанский проект Arbistar 2.0 совершил экзит-скам, появилась в сети в конце сентября 2020 года. Причиной послужила остановка торгового бота Community Bot якобы из-за ошибки разработчиков. Счета его клиентов, по классике, конечно же заморозили.

Ущерб от деятельности команды Arbistar 2.0, как считают аналитики, может достигать $1 млрд. В декабре 2020 года CEO проекта – Санти (Сантьяго) Фуэнтес – получил условный срок. Истцы обратились к судье с просьбой об ужесточении приговора.

Bitsonar – пирамида от экс-чиновника

В июне 2020 года на сайте инвестиционного проекта Bitsonar, неожиданно для многих его пользователей, появилась информация о том, что компания превратилась в финансовую пирамиду. Автором послания оказался бывший сотрудник стартапа.

Позднее выяснилось, что Bitsonar управлял не представленный инвесторам CEO, а совершенно другой человек – бывший украинский чиновник Александр Товстенко.

Как и в случае с любой другой пирамидой, инвесторы проекта в один день потеряли доступ к выводу средств. Все, что им осталось – писать гневные комментарии во все еще не заблокированные социальные сети Bitsonar.

Скрин сообщения из группы Bitsonar ВКонтакте

До скама не доросли

Существуют и другие проекты, которые многие подозревают в мошенничестве. Несмотря на это, стартапы продолжают работать, что не позволяет участникам криптосообщества официально повесить на них ярлык «скам», или «экзит-скам». Тем не менее, наличие некоторых подозрительных моментов бросает тень на команды подобных проектов.

Крипторубль с блэкджеком по-испански

Одним из таких проектов стал Monolithos DAO. Команда стартапа, который базируется в Испании, разработала стейблкоин на базе рубля. Примечательно, что сама идея проекта противоречит интересам финансового регулятора РФ. В конце ноября 2020 года первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил о том, что Банк России выступает против выпуска стейблкоинов, привязанных к российскому рублю.

Многим участникам криптосообщества идея выпуска актива с привязкой курса к национальной валюте РФ показалась не самой удачной. При изучении проекта у редакции BeInCrypto также возник ряд вопросов. Например, у Monolithos DAO не обозначен CEO. При этом представители проекта уверяют, что он есть.

«У нас есть СЕО, как только он переедет из России в более безопасное место проживания – мы опубликуем его имя. Вопрос времени, да и в целом это не столь важно, так как на работу DAO это никак не влияет», – так один из участников команды Monolithos DAO – Дмитрий Крышталь – прокомментировал BeInCrypto отсутствие сведений о главном исполнительном директоре проекта в конце августа 2020 года.

По состоянию на 17 декабря 2020 года, СЕО Monolithos DAO так и не был назван. Вероятно, для него так и не нашли «безопасное место проживания».

Скрин с официального сайта Monolithos DAO от 17 декабря 2020 года

Без шуток здесь сложно обойтись.

Напомним, Monolithos DAO уличили в плагиате документации Maker DAO. Представители проекта уверяют, что команда стартапа знает о копировании, хотя BeInCrypto не удалось получить от Maker подтверждения этих слов Monolithos DAO.

После публикации обзора нашей редакцией, в поддерживающих стартап СМИ появились «материалы с опровержениями». В том числе, читателей попытались убедить в том, что между Monolithos DAO и командой проекта, whitepaper которого они скопировали, действительно есть договоренности. В качестве доказательства были приведены скрины переписки их представителей.

Верить, или нет таким доказательствам – каждый может решить сам для себя. При этом важно уточнить, что со стороны Maker DAO не последовало никаких официальных заявлений о поддержке стартапа.

Несмотря на попытки представителей проекта поддержать его репутацию, в сети по-прежнему много комментариев подобного содержания:

Комментарий о Monolithos DAO в ветке проекта на bitcointalk

Низкие темпы продвижения Monolithos DAO также стали темой для обсуждения среди участников криптосообщества.

Комментарий о Monolithos DAO в ветке проекта на bitcointalk

Впрочем, команда Monolithos DAO уверяет, что у них все еще впереди.

Forsage в стиле египетских пирамид

Еще одним проектом, который вызвал подозрения участников криптосообщества в 2020 году, стал Forsage. Напомним, его команда сформировала инвестиционную стратегию, которая во многом похожа на классическую финансовую пирамиду (схему Понци).

Летом 2020 года на Forsage пожаловались регуляторы Филиппин. Специалисты местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) увидели в проекте признаки пирамиды. Позднее Forsage обвинил в скаме Виталик Бутерин – один из разработчиков второй по капитализации криптовалюты, Ethereum.

В одном из постов он сравнил Forsage с финансовыми пирамидами Bitconnect и Onecoin. Схема стартапа, по мнению Виталика Бутерина, построена на привлечении новых людей в проект, с выплатой дивидендов его действующим участникам за счет средств новоприбывших.

«В ту минуту, когда поток новичков остановится, большая часть инвесторов потеряет все вложения», – написал разработчик.

Позднее к обвинениям Forsage в организации скама присоединились другие популярные участники криптосообщества. Например, управляющий партнер Primitive Crypto Дови Ван.

Несмотря на это, в сети по-прежнему функционируют площадки, при помощи которых Forsage привлекает инвесторов.

Узнать больше о мошеннических проектах и познакомиться с историей самых громких скамов вы сможете при помощи нашего материала.

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Криптожурналист. Пишу о цифровых активах последние 5 лет. Считаю, что качественный контент крайне важен для популяризации идей децентрализации.

ПОДПИШИСЬ

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join