Только 1% биткоин-транзакций связан с криминалом — CipherTrace

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Криминальная активность в блокчейне Bitcoin несущественна

  • Большинство операций злоумышленники проводят между частными кошельками

  • Фактический объем серых средств невысок, выяснили в CipherTrace

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Блокчейн-аналитики CipherTrace выяснили, что только один процент от всех транзакций в блокчейн-сети биткоин связаны с нелегальной деятельностью

Sponsored



Sponsored

Биткоин не настолько популярен среди преступных формирований, как может показаться. По крайней мере к такому выводу пришли в CipherTrace. В своем ежемесячном отчете, аналитики заявили, что только 1% от всех операций в блокчейне Bitcoin можно считать высокорисковыми.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Sponsored



Sponsored

Например, аналитики выяснили, что в 2020 году около 1,2% транзакций в блокчейне биткоина совершено между криптобиржами и организациями с высокой степенью риска. При этом около 6% транзакций совершено между самими биржами. Еще 32% транзакций между криптовалютными биржами и частным кошельком, а 61 % транзакций и вовсе между частными кошельками.

Источник: ciphertrace.com

В своей выборке CipherTrace отнесли к высокорискованным организациям:

  • сайты с азартными играми;
  • миксеры;
  • даркнет;
  • хайповые скам-кампании;
  • программы-вымогатели;
  • вредоносное ПО;
  • преступники;
  • даркнет провайдер;
  • биржи с высоким уровнем риска.

Более того, аналитики также решили выяснить объем рискованных транзакций, использованных для отмывания денег. Они пришли к выводу, что в 2020 году доля таких операций упала с более чем 1% до 0,11%. 

Читайте также: Биткоин замешан в преступлениях гораздо меньше, чем вы думаете

Впрочем, активность мошенников на рынке криптовалют не угасает. Как ранее выяснили аналитики Elliptic, по крайней мере 13% всех преступных доходов в биткоине в 2020 году проходили через анонимные кошельки. Для сравнения: в 2019 году этот показатель не превышал 2%. При этом в Elliptic признают, что в абсолютном выражении за последние годы объем криминальных транзакций составляет менее 1% от всех транзакций в сети. Это на 34% меньше, чем в 2012 году.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

 

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся