Tether отчитается перед прокуратурой за финансовые операции

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Tether обязан отчитаться перед прокуратурой Нью-Йорка за финансовые операции

  • Судебный иск против Tether может привести к повышению волатильности рынка

  • Страны начинают ужесточать оборот стейблкоинов

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

В пятницу, 15 января, истекает срок предоставления отчетности о финансовых операциях Tether и криптовалютной биржи Bitfinex, которые обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и манипуляциях на рынке.



Tether выпустил на рынок миллиарды стейблкоинов-пустышек

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYOAG) обвинила создателей самого популярного стейблкоина Tether, чья рыночная капитализация превысила $18 млрд, а также криптовалютную биржу BitFinex в в мошенничестве, отмывании денег и манипуляциях на рынке. По данным правоохранителей, компания Tether выпустила на рынок миллиарды стейблкоинов, которые не были подкреплены реальными долларами США в пропорции 1:1. Впрочем, компании это и не отрицают.

На сайте Tether говорится, что “каждый USDT обеспечен резервами компании. Последние могут включать фиатную валюту, долговые обязательства и другие активы”. Примечательно, что это уточнение было сделано уже после претензий со стороны властей. Изначально предполагалось, что USDT обеспечен долларами США в соотношении 1 к 1.



Кроме того, Tether совместно с BitFinex могли быть причастны к накачке курса биткоина в 2017 году. Летом 2018 года исследователи Техасского университета в Остине Джон М. Гриффин (John M. Griffin) и Амин Шамс (Amin Shams) пришли к выводу о том, что Tether используют для давления на курс биткоина. По их мнению, выпуск новых партий стейблкоинов и крупные переводы USDT можно задействовать для пампа криптовалюты. 

Несмотря на широкую доказательную базу, представители Tether и Bitfinex полностью отрицают свою вину. Прокуратура Нью-Йорка затребовала отчет о всех финансовых операциях, которые были произведены в период с 2017 по 2019 годы. Срок предоставления информации истекает 15 января 2021 года. Если выяснится, что компания действительно замешана в манипулировании рынком и мошенничестве с выпуском необеспеченных фиатными деньгами стейблкоинов, это может привести к дальнейшим судебным разбирательствам с участием других регулирующих и контролирующих органов.

«Судебный процесс Tether является юридическим вопросом, и его нельзя предсказать. Однако в текущей ситуации, когда общие цены на цифровые активы быстро растут, рынок, вероятно, будет более чутко реагировать на плохие новости или неопределенность, чем на хорошие новости. Влияние компании значительно возрастет, и если юридические риски станут реальностью, влияние на отрасль будет значительным, что также, как ожидается, увеличит волатильность цен в следующие несколько дней» – прокомментировали эксперты в компании Xangle эксклюзивно для BeInCrypto.

Повышенная волатильность рынка, которая уже обозначилась на рынке криптовалют после стремительного роста стоимости биткоина, может привести к тому, что курсы криптовалют из топ-20 рухнут, потянув за собой и остальные цифровые активы. К примеру, инвестор Том Ли уже предсказывал коррекцию биткоина на 50%.

Махинации Tether послужили поводом к усилению контроля за стейблкоинами

Обвинения в сторону Tether стали еще одним предлогом для ужесточения политики в области регулирования стейблкоинов. В конце 2020 года Рабочая группа по финансовому регулированию при министерстве финансов США предложила ужесточить контроль за оборотом стейблкоинов, сославшись на то, что эти монеты могут представлять угрозу монетарной стабильности.

Отдельное внимание уделяется защите прав держателей стейблкоинов. Как говорится в документе, эмитенты стабильных монет должны иметь запас фиатной валюты, чтобы в случае непредвиденной ситуации обменять стейблкоины на доллары США или другую валюту, из расчета 1:1 за вычетом комиссий и сборов. При этом, резервные активы должны удерживаться дистанционно и быть защищенными от банкротства и от других кредиторов компании.

Подобная инициатива была создана из в Великобритании. Согласно консультационному документу, правительство страны установит жесткий надзор как за эмитентами стейблкоинов, так и за фирмами, предоставляющими сопутствующие услуги. Стабильные монеты без обеспечения в фиатной валюте, будут запрещены.

Ранее Европейский Центральный банк также акцентировал внимание на том, что стейблкоины несут реальную угрозу банковской системе.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join