Биржу подозревают в мошенничестве на сумму более $20 млн, связанном с листингом криптовалютного актива

Правоохранительные органы Южной Кореи пришли с обысками в офис крупнейшей южнокорейской криптобиржи Bithumb.

Об этом сообщает местное издание Seoul Shinmun, ссылаясь на правительство Сеула.

Биржа привлекла внимание полиции из-за инцидента, связанного с листингом токена Blockchain Exchange Alliance (BXA).

Далекоидущие планы

Сообщается, что биржа провела пресейл токенов на сумму $25 млн, но так и не добавила BXA в листинг.

Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года, однако фактические следственные действия против Bithumb начались только 2 сентября.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

В начале 2019 года, холдинговая компания Blockchain Industries, подписала соглашение о намерении слиться с Bithumb не позднее 1 марта 2019 года.

План заключался в создании нового предприятия под названием Blockchain Exchange Alliance (BXA), а также последующем листинге на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ.

В конце 2019 года альянс BXA вошел в финальную стадию покупки Bithumb.

Утром деньги, вечером стулья

Сообщалось, что по результатам поглощения, Bithumb должна была разместить токен BXA, а также использовать его в качестве собственного токена для глобальных платежей на своей платформе.

С помощью закрытого ICO, биржа привлекла на токен $25 млн еще до самого поглощения, однако сам токен BXA так и не добавила в листинг.

Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

Сообщается, что срыв размещения токена BXA на Bithumb был связан с недоплатой со стороны BTHMB в рамках поглощения биржи.

На момент написания материала полиция опечатала офис Bithumb, а также изъяла всю компьютерную технику.

Глава Bithumb Ли Чжон Хун, по мнению правоохранительных органов Южной Кореи, является ключевым фигурантом.

Год невезенья

Это не первый случай, когда Bithumb оказывается в центре внимания со стороны корейских властей.

В июне 2019 года биржу признали виновной в нарушении соответствия необходимых мер для защиты личной информации, что стало причиной утечки 31 000 личных данных пользователей в 2017 году.

В марте того же года, с Bithumb было похищено более миллиона EOS через цифровой кошелек.

Текущие разбирательства могут сильно ударить по бизнесу Bithumb с учетом того, что Южная Корея недавно вошла в топ стран, регулирующих криптовалютную индустрию по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.