Федеральное агентство разыскивает двух россиян за мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных бирж
Секретная служба США включила двух россиян в список особо разыскиваемых лиц из-за криптомошенничества. Согласно официальному сайту, агентство разыскивает Дмитрия Карасавиди и Данила Потехина. Секретная служба утверждает, что с июня 2017 года по апрель 2018 года Потехин и Карасавиди запустили «изощренную фишинговую кампанию», нацеленную на пользователей криптовалютных бирж.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
В частности Потехин и Карасавиди зарегистрировали домены, похожие на адреса законных криптобирж. Каких именно, агентство не сообщает. Впрочем, когда пользователи заходили на клоны сайтов, разыскиваемые крали учетные записи пользователей. Таким образом, пишет Секретная служба США, подозреваемые заполучали доступ над фактическими аккаунтами жертв на реальных криптобиржах.
Как отмечает агентство, злоумышленники использовали комбинацию фишинга и спуфинга. В итоге, пишет регулятор, Потехин и Карасавиди заполучили около $17 млн в криптовалютах. Разыскиваемым грозит максимальное тюремное заключение до 57 лет и штраф до $1,2 млн.
Читайте также: Мошенники вымогают биткоины, выдавая себя за DarkSide
Отметим, что в самой Секретной службе США редко когда относят криптовалюты к основным составам преступления. Например, еще летом 2020 года советник по киберполитике в Секретной службе США Джон Форс Хилл заявил, что криптовалюты хоть и фигурируют в судебных процессах, однако не являются приоритетом для стороны обвинения.
Более того, Хилл отметил, что Секретная служба расследует преступления с криптовалютой, когда они подрывают целостность финансовой и платежной систем, используются в случаях мошенничества или в качестве средства отмывания денег. О том, как мошенники из СНГ создали прибыльный бизнес вокруг биткоина — читайте в материале редакции BeInCrypto.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
