Комиссия по ценным бумагам США объявила о том, что активы многоуровневой маркетинговой компании, которая предоставляла услуги для торговли на рынках FOREX, а также майнинга криптовалют, были заморожены. Чиновники обвиняют организаторов в отмывании денег и нецелевом использовании инвестиций.

«Или в отставку, или в тюрьму»

Деятельность глобальной многоуровневой площадки Modern Money Team была приостановлена, а активы компании арестованы.  SEC выдвинула обвинения против трех организаторов бизнеса: жителя Юты Дэниела Ф. Патнэма, а также  юристов Angel A. Rodriguez из Юты и Jean Paul Ramirez Rico из Колумбии. Все трое проходят по делу о незаконном присвоении и использовании средств инвесторов.

Как сказано в пояснительной записке SEC,  Патнэм организовал мошеннический бизнес – платформу Modern Money Team, которая предоставляла несколько услуг: торговлю опционами и валютами на рынке Forex, а также доступ к майнингу криптовалют. За участие в бизнесе компания брала с пользователей деньги, а также привлекла инвестиции на закупку майнингового оборудования для собственного майнинг-пула. Однако, по мнению сотрудников SEC, Патнэм использовал более 100 000 долларов своих инвесторов на кондоминиум и 33 000 долларов на личные покупки.

Согласно жалобе, Рамирес контролировал счет Bitfinex, на котором было собрано более 260 ВТС от инвесторов. Но SEC утверждал, что на счете никогда не было больше 50, и что он был закрыт в мае 2019 года. Чтобы отвести подозрения, Рамирес периодически делал переводы на данный кошелек, чтобы отчитаться перед инвесторами.

Вначале Патнэм и Родригез пытались отрицать свою причастность к преступлению, но позже сотрудником SEC удалось найти переписку мошенников в WhatsApp, где Патнэм пишет Рамиресу о том, что «мы собираемся либо уйти в отставку в этом году, либо отправиться в тюрьму». Кажется, теперь у основателей мошеннической схемы остался только второй вариант.

Мошенничество на крипторынке – не новость

Мошенничество на крипторынке остается одним из самых распространенных в мире. Недавно BeInCrypto сообщал, что преступления с использованием криптовалют заняли второе место в мире, уступая лишь мошенничеству в области трудоустройства. Исследовательский фонд ВВВ (Better Business Bureau) заявил, что прибыль от незаконных действий с инвестированием в криптовалюты и ICO выросла с $900 тыс в 2018 году до $3 млн в 2019 году. Чаще всего мошенники предлагали своим жертвам стать участниками трейдинговых платформ, инвестировать деньги в криптовалюты под большие проценты, а также направить средства на развитие ICO проектов. Как прокомментировала результаты исследования Мелисса Ланнинг Трамповер, исполнительный директор Института рынка BBB Trust, мошенники использовали надежды потребителей на быстрый и легкий заработок на криптовалютах. Аферисты настолько ярко и убедительно рассказывали о возможных вариантах заработка с минимальными вложениями, что не поверить им было сложно. Поддавшись эмоциям, жертвы легко расставались с деньгами.

Эксперты настаивают, что необходимо очень внимательно относиться к подобным предложениям об инвестировании в криптовалюты или криптовалютные проекты, а также не доверять незнакомым компаниям и людям.