Базельский институт управления выяснил, что в рейтинге стран по уровню отмывания денег Россия расположилась почти в середине списка
Россия обогнала Мексику, Украину и Гонконг по уровню отмывания денег. По рейтингу Базельского института управления, Россия заняла 44-ое место из 110 (чем выше позиция, тем безопаснее страна). Лучше всего с отмыванием борется Андорра (110-ое место), а хуже всех — Гаити (первое место).
Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
По уровню отмывания денег Россию обогнал Китай (17-ое место), Объединенные Арабские Эмираты (32-ое место) и Мали (7-ое место). Лучше с борьбой по отмыванию денег справляются в Украине (55-ое место), Гонконге (56-ое место) и Мексике (61-ое место). При выборке использовались данные на основе методологии четвертой версии финтребований FAFT.
В Базельском институте управления отметили, что использование криптовалют стремительно растет как в законных, так и в незаконных целях. Более того, с появлением новых требований FATF по борьбе с отмыванием денег страна, зачастую, теряют свои позиции в рейтинге. Например, с июня 2020 по июнь 2021 проходили переоценку на предмет соответствия новым требованиям 27 юрисдикций. Из них 19 упали в рейтинге, 5 смогли сохранить позиции, и только трем удалось подняться в рейтинге.
Читайте также: Доля преступного капитала на крипторынке составила всего 0,15% — Chainalysis
Аналитики также увидели риск формирования тренда «продажных регуляторов». Например, злоумышленники, желающие использовать криптовалюты в незаконных целях, могут перейти из юрисдикции с сильной нормативно-правовой базой в ту, где требования вовсе не соблюдаются, подчеркнули в институте.
Эксперты опасаются, что отсутствие скоординированных и согласованных глобальных действий может привести к тому, что некоторые юрисдикции «станут прибежищем для незаконной криптодеятельности».
О том, как почти треть россиян назвали недостаток информации главным минусом криптоотрасли в России — читайте в эксклюзивном материале редакции BeInCrypto.
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
