Росфинмониторинг заказал «дочке» Сбера сервис по слежке за биткоином

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Росфинмониторинг заплатит ₽14 млн за технологию слежки за криптотранзакциями

  • Отслеживать операции через миксер заказчик в ТЗ не потребовал

  • Определять ончейн-правонарушения будет сам подрядчик

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Росфинмониторинг заказал у подконтрольной «Сберу» компании RCO «модуль мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Об этом сообщается на сайте госзакупок. На разработку ведомство выделит ₽14,7 млн.

Sponsored



Sponsored

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Согласно техническому заданию (ТЗ), такой модуль должен уметь выполнять следующие задачи:

Sponsored



Sponsored
  • отслеживать цепочку перемещения цифровых финансовых активов;
  • вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и экстремизма, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • мониторить поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.

При этом первичная разметка кошельков, задействованных в противоправной деятельности должна быть выполнена исключительно подрядчиком на основе «данных открытых источников», сообщается в разъяснении ведомства.

Более того, сами виды противоправной деятельности будут определяться самим подрядчиком в согласовании с Росфинмониторингом. Сама же идентификация «владельцев криптовалютных кошельков» должна происходить за счет данных «из открытых источников». Каким образом, в ведомстве не уточнили. При этом задачи по отслеживанию транзакций через биткоин-миксер нет в ТЗ.

Читайте также: Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты

Напомним, в конце февраля Росфинмониторинг представил президенту РФ Владимиру Путину механизм «Прозрачный блокчейн». Как заявлял тогда глава ведомства Юрий Чиханчин, разработка поможет увидеть все движения с криптовалютой и «раскрыть» истинного бенефициара.

Тем временем отечественные законодатели уже ведут работу над правками в законодательство. Ожидается, что правки позволят конфисковывать цифровые активы, которые были получены преступным путем.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся