Показать еще

Росфинмониторинг заказал «дочке» Сбера сервис по слежке за биткоином

1 min
Обновлено Татьяна Чепкова
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • Росфинмониторинг заплатит ₽14 млн за технологию слежки за криптотранзакциями
  • Отслеживать операции через миксер заказчик в ТЗ не потребовал
  • Определять ончейн-правонарушения будет сам подрядчик
  • promo

Росфинмониторинг заказал у подконтрольной «Сберу» компании RCO «модуль мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Об этом сообщается на сайте госзакупок. На разработку ведомство выделит ₽14,7 млн.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Согласно техническому заданию (ТЗ), такой модуль должен уметь выполнять следующие задачи:

  • отслеживать цепочку перемещения цифровых финансовых активов;
  • вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и экстремизма, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • мониторить поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.

При этом первичная разметка кошельков, задействованных в противоправной деятельности должна быть выполнена исключительно подрядчиком на основе «данных открытых источников», сообщается в разъяснении ведомства.

Более того, сами виды противоправной деятельности будут определяться самим подрядчиком в согласовании с Росфинмониторингом. Сама же идентификация «владельцев криптовалютных кошельков» должна происходить за счет данных «из открытых источников». Каким образом, в ведомстве не уточнили. При этом задачи по отслеживанию транзакций через биткоин-миксер нет в ТЗ.

Читайте также: Росфинмониторинг назвал популярные среди преступников криптовалюты

Напомним, в конце февраля Росфинмониторинг представил президенту РФ Владимиру Путину механизм «Прозрачный блокчейн». Как заявлял тогда глава ведомства Юрий Чиханчин, разработка поможет увидеть все движения с криптовалютой и «раскрыть» истинного бенефициара.

Тем временем отечественные законодатели уже ведут работу над правками в законодательство. Ожидается, что правки позволят конфисковывать цифровые активы, которые были получены преступным путем.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored