Высокая активность криптовалют в Венесуэле, похоже, означает об отмывании средств приближенными к президенту Мадуро лицами, считают в Chainalysis

Венесуэла, входящая в топ-3 стран по объемам криптовалютной торговли, обязана своим лидерством лицам, приближенным к режиму Николаса Мадуро.

К такому выводу пришли специалисты аналитической блокчейн-компании Chainalysis.

В 2018 году правительство Венесуэлы запустило национальную криптовалюту Petro, которая поддерживается нефтяными запасами страны.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Несмотря на то, что приоритетной целью криптовалюты является борьба с девальвацией национальной валюты, власти также подтвердили, что таким образом уклоняются от санкций США.

В рамках цифровизации экономики, власти Венесуэлы также запустили семь криптовалютных бирж, призванных облегчить оборот национальной криптовалюты.

Помимо Petro, на биржах также фигурируют и другие цифровые активы вроде биткоина.

Для анализа активности в Chainalysis выбрали одну из лицензированных бирж под названием Criptolago

Сигнал сверху

Согласно отчету финансовой разведки Sayari, Criptolago принадлежит венесуэльскому штату Сулия, губернатором которого является Омар Прието, верный союзник Мадуро, находящийся под санкциями США за отказ доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь.

За последний год на адреса Criptolago было получено свыше 4000 переводов в биткоине на сумму свыше $380 000, а отправлено более $360 000.

Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

В Chainalysis полагают, что через Criptolago соратники режима Мадуро активно отмывают денежные средства.

Так, свыше 75% от объема переводов осуществляются в транзакциях на сумму $1000 или более в криптовалюте.

Эта цифра примечательна тем, что средний венесуэльский гражданин зарабатывает около 72 цента в день.

Белые вороны

Анонимный эксперт по Венесуэле сообщил Chainalysis, что транзакционная активность Criptolago предполагает, что платформа используется лицами, связанными с режимом Мадуро, с целью отмывания денежных средств или вывода их из Венесуэлы.

Кто именно использует венесуэльские биржи для отмывания средств в Chainalysis не назвали, но власти Венесуэлы в последнее время активно используют весь свой государственный ресурс для внедрения Petro во всей вертикали власти.

Ранее, например, редакция BeInCrypto сообщала, что венесуэльцам в скором времени придется платить налоги в Petro в рамках «гармонизации налогообложения».

В январе этого года, Мандуро пообещал создать целую сеть казино, ставки в которых будут приниматься в Petro. Все полученные от казино деньги предполагалось использовать для развития системы здравоохранения и образования.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.