Испанская криптовалютная пирамида Arbistar вывела деньги клиентов в русский даркнет

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Tulip Research предупреждает, что на самом деле Arbicorp представляет собой схему Понци

  • Arbistar связан с российским лидером даркнета Hydra Market

  • Arbistar обещает вернуть средства клиентам через ежедневные платежи

  • promo

    Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

В сообществе предупреждают, что  популярный в испании проект Arbistar мог совершить экзит скам, обокрав пользователей на миллиарды долларов. Следы ведут в российский даркнет.



Команда Arbistar, разработчика бота для криптовалютной торговли, объявила о закрытии популярного торгового инструмента, известного как Community Bot.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном компанией Arbicorp, которая управляет Arbistar, в настоящий момент на платформе недоступно внесение депозитов. Все средства были заморожены, и пользователи не могут вывести свои деньги. Причем они даже не могут получить доступ к криптовалюте от других фондов, торгующих с другими ботами.



А мы предупреждали…

На фоне этих событий финансовая экспертная компания Tulip Research предупредила пользователей о том, что на самом деле Arbicorp представляет собой схему Понци с объемом криптовалюты на миллиард долларов, о чем, по их словам, они говорили уже неоднократно:

Arbistar использовала BTCPayServer на протяжении прошлого года, пользуясь функциональностью PayJoin, чтобы замести денежные следы. До имплементации этого сервиса можно было без проблем отслеживать движения компании с поступающим капиталом. При задействовании эвристических методов разные адреса могут относиться к одной организации.

Более того, Tulip Research пишет, что скам Arbistar связан с Hydra Market, российской площадкой, которая остается главным драйвером активности в даркнете.

Проверив пул адресов перед запуском BTCPayServer, а также учитывая факт привязки конечных адресов к старым, Tulip Research сообщила, что компании удалось проверить количество биткоинов, которые поступили на счета Airbistar.

Загадка «черной дыры»

«Community Bot» выплачивал на 28% больше реальной прибыли в течение 46 недель. По словам директоров, в результате этих действий в аккаунтах бота образовалась «дыра».

В Airbistar пояснили:

Тогда ошибка в конфигурации прибылей привела к тому, что цифра, полученная на рынках (биржах) через бот сообщества Arbitration Bot оказалась гораздо ниже той, что подробно описана на платформе. Таким образом, в течение почти целого года мы получали более высокую прибыль на платформе, чем было на самом деле было возможно на рынках.

В видеоролике, опубликованном на YouTube, CEO Arbistar Санти Фуэнтес сказал, что компания намерена вернуть средства клиентам через ежедневные платежи, начиная с 15 сентября.

При этом Arbistar предупреждает, что если пользователи решат подать иск против компании, их средства будут заморожены до решения суда.

 

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Переводчик и аналитик финансовых рынков с более чем десятилетним опытом работы в изданиях финансовой и криптовалютной направленности. Работала аналитиком, переводчиком и создателем контента в нескольких российских и международных финансовых компаниях, включая FXStreet, Finance Magnates, Global FX и др. Занимается переводческой и аналитической деятельностью в сфере блокчейна с 2015 года.

ПОДПИШИСЬ

Рейтинг лучших криптокошельков 2021 года

Читать

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join