Полиция Новой Зеландии арестовала $140 млн. Александра Винника

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Активы Винника арестованы полицией Новой Зеландии

  • Мошенник ожидает суда во французской тюрьме

  • Мошенники выбирают криптовалюты для своей деятельности

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Следствие по делу российского бизнесмена Александра Винника, которого подозревают в организации мошеннической схемы и отмыванию миллионов долларов, продолжается. Правоохранительные органы Новой Зеландии арестовали рекордную сумму в $140 млн, которая принадлежала мошеннику, пока он сам находится под арестом во Франции.

Sponsored



Sponsored

СВС, ВТС-Е и другие преступные схемы Винника

 

К расследованию дела Александра Винника, который обвиняется сразу по нескольким статьям, подключились налоговая служба США, полиция Новой Зеландии и Франции. В частности, ему выдвинуты обвинения в отмывании доходов, полученных от незаконной финансовой деятельности, киберпреступлений, включая компьютерные взломы, атаки с использованием вымогателей, кражу, мошенничество, коррупцию и преступления, связанные с наркотиками. Самым громким преступным скандалом стало создание криптовалютной биржи ВТС-е. Винник и группа подельников, которые работали в созданной им компании Canton Business Corporation (CBC), были уличены в присвоении денег вкладчиков. Несмотря на то, что официально компания была зарегистрирована в США, все вырученные деньги преступники держали на счетах в Новой Зеландии.

Sponsored



Sponsored

После ареста Винника в 2017 году в Греции, все его счета были арестованы, включая счет в новозеландском банке. По словам комиссара полиции Новой Зеландии Эндрю Костера, они впервые арестовывают такую огромную сумму денег в $140 млн.

«Эти средства, вероятно, были получены после обмана тысяч, если не сотен тысяч людей во всем мире в результате киберпреступности и организованной преступности», – пояснил он.

В свою очередь, полиция Новой Зеландии ведет активную борьбу с отмыванием денег, полученных незаконным путем. В сообщении говорится, что «мировое преступное сообщество должно понимать финансовую систему Новой Зеландии, и компании, созданные здесь, не являются местом, где можно попытаться скрыть незаконный доход».

Сейчас правоохранительные органы готовы тесно сотрудничать с полицией США и Франции в раскрытии всего перечня преступлений, совершенных Александром Винником и его подельниками.

Сам Винник находится под арестом во Франции и ожидает суда.

QuadrigaCX и другие мошенники в криптовалютах

 

Александр Винник оказался не единственным преступником, который решил заработать на мошенничестве с криптовалютами. Основатель скандально известной криптовалютной биржи QuadrigaCX Джеральд Коттен обворовал своих вкладчиков на $125 млн. И хотя по официальной информации основатель криптобиржи погиб от внезапного обострения болезни Крона во время медового месяца в Индии, жертвы мошенника до сих пор не верят в его смерть и требуют провести эксгумацию.

Когда стало известно о предполагаемой смерти Джеральда Коттена, более 76 000 пользователей не смогли получить доступ к своим кошелькам, а на ресурсе зависли деньги в размере 190 млн. канадских долларов. Это объяснялось тем, что Коттен был единственным владельцем ключей от кошельков биржи. Он никому не передавал информацию с кодом ключа,  поэтому получить доступ к обменнику никто не мог.

Позже компания Ernst & Young выявила, что после смерти основателя QuadrigaСХ, деньги с обменника выводились на другие криптовалютные кошельки и на личные счета Коттена. Кто это мог сделать, если ключи доступа были только у самого Джеральда?

В то же время компания  Ernst & Young, которая сейчас занимается сбором исков от пострадавших клиентов, зарегистрировала исков от инвесторов на сумму $300 млн.

Как ранее сообщал BeInCrypto, в мае текущего года  компания EY все еще проводила расследование инцидента. На данный момент следственные мероприятия завершены и комиссия по ценным бумагам Онтарио готова озвучить свой вердикт.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся