Отмывание денег: новости

Биткоин через iTunes. Власти США узнали, как северокорейские хакеры отмывали криптовалюту

Казначейство США добавило в санкционный список двух граждан Китая, которые отмывали криптовалюты для хакеров из Северной Кореи. Министерство финансов США...

Любовь КНДР к киберпреступлениям бьет по имиджу криптовалют

Несмотря на то, что Штаты оказывают максимальное давление на Северную Корею, проблемная страна колоссально расширила свое присутствие в интернет-пространстве. Число...

Биткоин не настолько популярен у злоумышленников как многие думают

Количество транзакций на счета, связанных с незаконной деятельностью, составляют всего 1% от общего объема биткоин-транзакций. Крупнейшая по капитализации криптовалюта биткоин...

Принята пятая директива ЕС. Что это значит для криптовалютного мира

Вступила в силу пятая директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Некоторые криптовалютные проекты уже закрылись, а биржи и...

Катар запретил любые криптовалюты на своей территории

Соответствующее распоряжение опубликовал Центр финансов Катара.  Согласно документу, в стране запрещены любые операции с криптовалютами.   Центр финансов Катара официально...

LocalBitcoins: в угоду регуляторам, в ущерб анонимности

Ужесточение требований биржи заставляет участников сообщества задаваться вопросом о децентрализованной природе площадки. В стремлении угодить регуляторам известная финская криптовалютная платформа...