Отмывание денег: новости

Минюст США обвинил руководство проекта AML Bitcoin в мошенничестве

Созданный для борьбы с отмыванием денег проект сам оказался в центре мошеннического скандала. Министерство юстиции США обвинило основателя криптовалютного проекта...

Нидерландский банк ING разработал протокол слежки за криптобиржами

Какие конкретно поставщики криптовалютных услуг, включая криптобиржи, подпадают под действия протокола — остается неизвестно. Нидерландский финансовый конгломерат Internationale Nederlanden Groep...

Финтех-стартап Revolut нацелился на Восточную Европу

Самый дорогой финтех-стартап Европы начинает экспансию в сторону азиатского рынка, однако теневое прошлое не оставляет компанию. Лондонский финтех-гигант Revolut назначил...

Полицейских в Великобритании начнут обучать расследованию криптопреступлений

Сотрудников правоохранительных органов города Лестершир обучат идентифицировать криптовалютных злоумышленников. Полиция английского города Лестершир, графства в центре Англии, получила финансирование от...

Регулятор Сингапура разрешил некоторым криптокомпаниям работать без лицензии

Среди них оказались даже криптовалютные биржи, такие как Coinbase, Binance, а также другие криптокомпании вроде BitGo. Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS),...

Биткоин через iTunes. Власти США узнали, как северокорейские хакеры отмывали криптовалюту

Казначейство США добавило в санкционный список двух граждан Китая, которые отмывали криптовалюты для хакеров из Северной Кореи. Министерство финансов США...

Любовь КНДР к киберпреступлениям бьет по имиджу криптовалют

Несмотря на то, что Штаты оказывают максимальное давление на Северную Корею, проблемная страна колоссально расширила свое присутствие в интернет-пространстве. Число...

Биткоин не настолько популярен у злоумышленников как многие думают

Количество транзакций на счета, связанных с незаконной деятельностью, составляют всего 1% от общего объема биткоин-транзакций. Крупнейшая по капитализации криптовалюта биткоин...

Принята пятая директива ЕС. Что это значит для криптовалютного мира

Вступила в силу пятая директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Некоторые криптовалютные проекты уже закрылись, а биржи и...

Катар запретил любые криптовалюты на своей территории

Соответствующее распоряжение опубликовал Центр финансов Катара.  Согласно документу, в стране запрещены любые операции с криптовалютами.   Центр финансов Катара официально...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.