Основатели криптовалютной компании обманули инвесторов на $25 млн

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Мошенники пытались обмануть инвесторов, приписав чужие заслуги

  • SEC выявило еще одну мошенническую схему

  • Аферисты заплатят штраф и получат тюремный срок

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Еще одно громкое дело в США, связанное с продажей монет во время проведения ICO. Трое мошенников организовали собственную компанию Centra Tech Inc и заявили о разработке уникального банковского продукта, который позволяет расплачиваться цифровыми валютами. Таким образом, они хотели убедить инвесторов выделить финансирование в размере $25 млн.

Sponsored



Sponsored

Афера не удалась

 

Трое организаторов преступной криптовалютной фермы пытались убедить инвесторов выделить инвестиций на сумму $25 млн. Для этого Роберт Фаркас, Сохраб Шарма и Рэймонд Трапани подделали сайт ICO и приписали несуществующих членов команды. В частности, мошенники заявили, что разработали инновационный банковский продукт – дебетовую карту, которая позволяет использовать криптовалюты в качестве платежного средства и оплачивать товары и услуги через платежные системы Visa и Mastercard.

Sponsored



Sponsored

Чтобы подтвердить свой профессионализм, преступное трио указало, что исполнительным директором является человек, получивший образование в Гарварде, а система уже доказала свою эффективность.

Несмотря на очень выгодную подачу информации, американские правоохранители заподозрили неладное и проверили компанию Centra Tech Inc. После проверки  организаторы были арестованы и сознались, что нарочно вводили в заблуждение инвесторов, чтобы получить от них крупные инвестиции.

Сейчас суд готов вынести наказание в виде лишения свободы на срок от 70 до 87 месяцев, а также уплату штрафа в размере $250 000.

Преступники ранее создали свою компанию по аренде автомобилей класса люкс и быстро привлекли клиентов за счет агрессивной рекламной кампании в социальных сетях с участием известных личностей. Однако провернуть аферу с криптовалютами не получилось.

Мошенники выбирают криптовалюты

 

Совсем недавно BeInCrypto рассказывал про другой случай мошенничества. Комиссия по ценным бумагам США заблокировала счета мошеннической компании на $12 млн. SEC выдвинула обвинения против трех организаторов бизнеса – жителя Юты Дэниела Ф. Патнэма, а также  юристов Angel A. Rodriguez из Юты и Jean Paul Ramirez Rico из Колумбии. Все трое проходят по делу о незаконном присвоении и использовании средств инвесторов.

Как сказано в пояснительной записке SEC,  Патнэм организовал мошеннический бизнес – платформу Modern Money Team, которая предоставляла несколько услуг: торговлю опционами и валютами на рынке Forex, а также доступ к майнингу криптовалют. За участие в бизнесе компания брала с пользователей деньги, а также привлекла инвестиции на закупку майнингового оборудования для собственного майнинг-пула. Однако, по мнению сотрудников SEC, Патнэм использовал более 100 000 долларов своих инвесторов на кондоминиум и 33 000 долларов на личные покупки.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся