Основатель Bitcoin Mixer оштрафован на $60 млн

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Организатора биткоин-миксера оштрафовали на $60 млн

  • Ресурс помогал скрывать транзакции, в том числе от пользователей даркнета

  • В даркнете по-прежнему используют криптовалюты

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Основатель и администратор Helix and Coin Ninja Ларри Дин Хармон был оштрафован FinCEN на сумму $60 млн за нарушение банковской тайны.

Sponsored



Sponsored

FinCEN обвиняет Хармона в отмывании денег

Согласно данным FinCEN, Ларри Дин Хармон обвиняется в сговоре с целью отмывания денег. Кроме того, регулятор недоволен, что он занимался нелегальным бизнесом по осуществлению платежей и денежных переводов. Это касается его связи с Helix (2014-2017) и Coin Ninja (2017-2020). Helix за время своей работы провела более 1 225 000 транзакций на сумму 311 млн долларов США. Из них более 356000 транзакций с биткоинами.

Согласно рекомендациямм Минфина, операции с биткоином должны быть зарегистрированы в FinCEN. Кроме того, компания должна разработать, внедрить и поддерживать программу соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

Sponsored



Sponsored

Однако Хармон не смог пройти идентификацию KYC, игнорируя свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), работая с Helix. Расследование также показывает, что Хармон активно занимается удалением собранной им информации о клиентах. В то же время Bitcoin-mixer позволяет наркоторговцам, преступникам и торговцам оружием заметать следы и стирать данные транзакций.

“FinCEN может наложить гражданский денежный штраф в размере 57 317 долларов США за каждое умышленное нарушение требований программы AML за период с 10 октября 2019 года или позднее”, – сказано в документе.

Биткойн-миксеры – это специализированные сервисы, которые используются для сохранения анонимности пользователей путем смешивания их монет с монетами других пользователей. Особенно распространено использование биткоин-миксеров в сети даркнет.

Даркнет по-прежнему активно использует биткоин

По данным ресурса Chainalysis, большее полумиллиона биткоинов вращаются в пространстве даркнета. Чаще всего криптовалюты используются для расчетов за запрещенные товары, включая пиратские программы и компьютерные вирусы.

“На незаконных рынках в начале года участвуют 585 000 BTC, мошенники владеют 99 000 BTC, украденные средства составляют еще 205 000 BTC, а все остальные дополнительно держат 3 000 BTC – всего 892 000 BTC”, – сообщается в заявлении Chainalysis.

Чтобы скрыть транзакции от контролирующих органов, пользователи даркнет чаще всего выбирают децентрализованный биткоин и биткоин-миксеры. Данные аналитического отчета компании Crystal свидетельствуют, что количество биткоинов, полученных субъектами даркнета от сервисов микширования, также увеличилось в три раза: со 106 биткоинов в 1 квартале 2019 года до 288 биткоинов в 1 квартале 2020 года.

В отчете также говорится, сотрудники компании обеспокоены ростом активности пользователей даркнета, что вредит имиджу криптовалют в мире. Однако введение строгих мер по обороту биткоинов в сети, которые были разработаны сотрудниками FATF, позволят снизить показатель использования ВТС на просторах даркнета.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся