Организаторы финансовой пирамиды PLUS token были задержаны китайскими властями ранее в этом году за мошенничество на сумму 3 млрд долларов в биткоиновом эквиваленте. Последние аналитические данные свидетельствуют о том, что эти средства регулярно выбрасываются на рынок.

Токен PLUS стал одной из самых масштабных криптовалютных схем Понци: мошенники получили от жертв 200 тыс. BTC и 800 тыс. ETH. Они утверждали, что в начале 2019 года в их схеме участвовало около 10 млн человек. года около 2019. миллионов членов. Более того, по некоторым данным, они виноваты в формировании беспрецедентной серии из 14 красных свечей на 4-часовом графике в августе этого года.

As BeInCrypto reported, some of the creators of PLUS token were apprehended by Chinese authorities. Однако украденную криптовалюту не вернули и, совершенно ясно, что у кого-то есть к ней доступ. Распродажа началась, по-видимому, примерно в начале июня.

Мошенники PLUS Token сбрасывают биткоины

Аналитики обнаружили, что мошенники все еще сбрасывают свои криптовалютные активы на рынке. По словам Эрго (@ErgoBTC), количество биткоинов на руках у преступников может превышать 200 тыс. BTC. Если предположить, что микшированные BTC распродаются с конца августа, то получается, что ежедневно на рынок сбрасывается 1300 монет.

Учитывая, что ежедневно добывается 1800 BTC, получается, что организаторы PLUS ежедневно получают прибыль в размере 72% суточного вознаграждения майнеров.

Не исключено, что в этом кроется одна из причин неустойчивой динамики биткоина в последнее время. Ergo утверждает, что «влияние на рынок будет продолжаться в течение некоторого времени», учитывая, что у мошенников еще есть много криптовалютных активов для ликвидации.

Кроме того, имейте в виду, что эти расчеты не включают похищенные ETH — у жертв украли всего 800 тыс. монет.

Когда конец?

Учитывая, что BTC, выбрасываемые на рынок организаторами PLUS Token, составляют примерно один процент от всего объема монет в обращении, нетрудно оценить масштабы последствий.

Пока биржам и кошелькам плохо удавалось выявлять и помечать такие переводы, поэтому мошенники без проблем сбывают награбленное. Ни одна биржа еще не взяла на себя обязательство заморозить эти активы.


Изображения предоставлены Twitter, Shutterstock.