Организаторы финансовой пирамиды PLUS token были задержаны китайскими властями ранее в этом году за мошенничество на сумму 3 млрд долларов в биткоиновом эквиваленте. Последние аналитические данные свидетельствуют о том, что эти средства регулярно выбрасываются на рынок.
Токен PLUS стал одной из самых масштабных криптовалютных схем Понци: мошенники получили от жертв 200 тыс. BTC и 800 тыс. ETH. Они утверждали, что в начале 2019 года в их схеме участвовало около 10 млн человек. года около 2019. миллионов членов. Более того, по некоторым данным, они виноваты в формировании беспрецедентной серии из 14 красных свечей на 4-часовом графике в августе этого года.
As BeInCrypto reported, some of the creators of PLUS token were apprehended by Chinese authorities. Однако украденную криптовалюту не вернули и, совершенно ясно, что у кого-то есть к ней доступ. Распродажа началась, по-видимому, примерно в начале июня.
Мошенники PLUS Token сбрасывают биткоины
Аналитики обнаружили, что мошенники все еще сбрасывают свои криптовалютные активы на рынке. По словам Эрго (@ErgoBTC), количество биткоинов на руках у преступников может превышать 200 тыс. BTC. Если предположить, что микшированные BTC распродаются с конца августа, то получается, что ежедневно на рынок сбрасывается 1300 монет.
Assuming all of the mixed coins (129,000 BTC) accounted for so far have been sold over a period from early August through today will give an average of around 1300 BTC sold per day.
— Ergo ∴Politically Charged∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019
Учитывая, что ежедневно добывается 1800 BTC, получается, что организаторы PLUS ежедневно получают прибыль в размере 72% суточного вознаграждения майнеров.
Не исключено, что в этом кроется одна из причин неустойчивой динамики биткоина в последнее время. Ergo утверждает, что «влияние на рынок будет продолжаться в течение некоторого времени», учитывая, что у мошенников еще есть много криптовалютных активов для ликвидации.
Кроме того, имейте в виду, что эти расчеты не включают похищенные ETH — у жертв украли всего 800 тыс. монет.
Когда конец?
Учитывая, что BTC, выбрасываемые на рынок организаторами PLUS Token, составляют примерно один процент от всего объема монет в обращении, нетрудно оценить масштабы последствий.
Пока биржам и кошелькам плохо удавалось выявлять и помечать такие переводы, поэтому мошенники без проблем сбывают награбленное. Ни одна биржа еще не взяла на себя обязательство заморозить эти активы.
Изображения предоставлены Twitter, Shutterstock.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
