“Опытные трейдеры” украли почти $1 млн у своих клиентов

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Мошенники представлялись криптовалютными трейдерами и обещали высокую прибыль за торговлю ВТС

  • По крайней мере 27 клиентов стали жертвами скама

  • Россияне становятся жертвами кибер-преступников не реже, чем европейцы и американцы

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Четыре жителя штата Техас, США обвиняются в мошенничестве на сумму 989 тыс.долларов. Иск против преступников выдвинула Комиссия по срочной биржевой торговле.

Sponsored



Sponsored

Заоблачная прибыль, бонусы и другие плюшки

Согласно тексту жалобы, поданной в Окружной суд США Южного округа Техаса, банда из четырех человек орудовала на крипторынке с августа 2016 года по октябрь 2017 года. За это время мошенникам удалось обмануть по крайней мере 27 клиентов и заполучить $989 тыс.

Четыре жителя Техаса: Майко Алексис Мальдонадо Гарсия , Сезар Кастанеда и Родриго Хосе Кастро Молина , а также житель Флориды Джоэл Кастанеда Гарсия, организовали преступную группу еще в 2016 году. Сразу после этого преступники открыли компанию  Global Trading Club (GTC), которая специализировалась на обучении трейдеров, а также на доверительном управлении инвестициями клиентов.

Sponsored



Sponsored

Преступники запустили серьезную рекламную кампанию в социальных сетях. В рекламных объявлениях говорилось, что “опытные трейдеры” имеют огромный опыт работы с криптовалютами и используют в работе “передовые технологии торговли с применением роботов”, готовы зарабатывать деньги своим клиентам “24 в сутки и 7 дней в неделю”. Также жертвам обещалась выплата бонусов в зависимости от внесенной суммы на депозит.

Для тех жертв, которые на соглашались отдать деньги сразу, мошенники устраивали тренинги на корейском и испанском языках, в ходе которых рассказывали о преимуществах компании, а также о работе МЛМ-бизнеса.

На данный момент организаторы и участники группировки задержаны, а против них выдвинуты обвинения. Комиссия требует не только вернуть украденные деньги, но и выплатить штраф потерпевшим, а также запретить участникам заниматься торговлей. Жалоба находится на рассмотрении в окружном суде Техаса.

Криптовалюты – любимая сфера для мошенников

Случаи мошенничества в сфере криптовалют давно не редкость, и преступники продолжают находить себе жертв в сети Интернет. Чаще всего на удочку аферистов попадаются люди, которые хотят разбогатеть легко и быстро. Недавно редакция BeInCrypto сообщала о том, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заморозила активы Modern Money Team на $12 млн. Проект собирал деньги с инвесторов и тратил их на личные нужды.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники используют в рекламе своих услуг известных людей, которые вызывают доверие у простых пользователей и начинающих трейдеров. К примеру, мы уже сообщали, что директор Ryanair Майкл О’Лири оказался в числе других известных лиц, таких как Саймон Коуэлл, сэр Филип Грин, Холли Уиллоуби, лорд Шугар и Джереми Кларксон, фигурирующих в биткоин-афере, которая использует образы знаменитостей и пытается вовлечь ничего не подозревающих инвесторов в криптовалютную пирамиду.

Подобные аферы в России тоже не редкость. Ранее в этом году жертвами мошенников стали двое жителей Великого Новгорода. Они хотели выгодно купить криптовалюту, но попались на мошенников и в итоге потеряли 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба новгородского МВД. Также мошенники пытались продать россиянам готовые майнинговые фермы, которые никогда не существовали.

Стоит быть предельно внимательным, когда речь идет об услугах в сфере криптовалют. Не стоит доверять рекламным заголовкам, которые обещают огромные прибыли от торговли биткоином.

Читайте наш обзор самых громких криптовалютных скамов, и берегите себя!

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся