Около 15% криптоплатежей вымогателям нарушили санкционный режим

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Платежи вымогателям несут санкционные риски, выяснили в Chainalysis

  • Ключевые игроки на рынке вымогательств быстро меняются

  • Способ вывода похищенных средств остается неизменным вот уже третий год

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Почти 15% всех криптовалютных платежей, сделанных вымогателям, нарушили санкционный режим, выяснили в Chainalysis

Sponsored



Sponsored

По подсчетам аналитиков Chainalysis, около 15% криптоплатежей, совершенных вымогателям в 2020 году, могли нарушить санкционный режим США. Согласно опубликованным данным, большинство платежей совершались в биткоине, bitcoin cash (BCH), ether (ETH) и tether (USDT).

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Sponsored



Sponsored
Источник: chainalysis.com

Начиная с 2016 по 2018 гг., почти 20% платежей вымогателям направлялись на адреса, помеченным Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC), как санкционные. Примечательно, что в 2018 году число таких платежей приблизилось к 40%, однако с 2019 года уже не было ни одного перевода.

В выборку Chainalysis входили адреса, имеющие признаки следующих вымогателей:

Помеченный OFAC криптоадрес:

  • SamSam

Подозреваются в связи с Ираном:

  • Ouroboros
  • VoidCrypt
  • Sorena
  • Pay2Key

Подозревается в связи с Северной Кореей:

  • WannaCry 1.0, WannaCry 2.0

Подозреваются в связи с санкционными лицами из России:

  • NotPetya
  • CryptoLocker

Предположительно связаны с санкционной группой Evil Corp.:

  • Bitpaymer
  • Locky
  • Doppelpaymer
  • WastedLocker
  • Clop

Больше всего платежей за прошлый год смог выманить Doppelpaymer, на который пришлось свыше $40 млн в BTC и BCH. На втором месте оказался SamSam, который завладел порядка $10 млн.

Источник: chainalysis.com

Как видно на графике выше, программы-вымогатели быстро теряют свою монополию при чрезмерной активности в Интернете и надзоре со стороны регуляторов. Впрочем, есть и сохраняющаяся тенденция.

Например, начиная с 2018 года наиболее предпочтительным способом вывода серых денег являются криптовалютные биржи.

Источник: chainalysis.com

По подсчетам аналитиков Chainalysis, за 2020 год основные криптобиржи получили более $32 млн от вымогателей с санкционными рисками.

О том, какие сходства Chainalysis увидел у главных вирусов-вымогателей — читайте в материале BeInCrypto.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Bybit | ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ ОТ $100

Вперед!

Обсуждение криптовалют в нашей Telegram группе

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся