Как сохранить анонимность при работе с криптовалютами: мнения экспертов

Поделиться

Криптовалюта – это альтернативный инструмент, который, в том числе, позволяет совершать анонимные операции. К сожалению, на фоне адаптации цифровых активов в традиционной финансовой системе, его конфиденциальность оказалась под угрозой.

Sponsored



Sponsored

Регуляторы стран, чтобы повысить безопасность криптоопераций, требуют от криптобирж и других, связанных с инструментом платформ, деанонимизации пользователей.

Возможно ли в условиях повышенного внимания к криптовалютами со стороны властей сохранить анонимность, что для этого нужно и на какие уловки не стоит попадаться – об этом редакция BeInCrypto поговорила с экспертами.

Sponsored



Sponsored

В этой статье:

Рецепты анонимности от разработчика Gettocat

Cвоим мнением о том, как сохранить анонимность при работе с криптовалютами, с нами поделился блокчейн-разработчик, аудитор смарт-контрактов, создатель проекта по выявлению скамов и ошибок разработчиков telescr.in, известный в криптосообществе под ником Gettocat. Подробности об эксперте вы сможете узнать из нашего материала.

Gettocat отметил, что он за анонимность в сфере криптовалют, и на это у него есть личные причины. Эксперт поделился историей о том, что из-за пренебрежения правилами конфиденциальности на рынке цифровых активов он сталкивался с преследованиями, а его коллеги – с воровством монет.

«Мошенники пытались выяснить мою личность и местоположение. Писали всем знакомым. Это продолжалось в течение года, периодически происходит до сих пор», — отметил Gettocat добавив, что он извлек из ситуации урок.

Эксперт уверен в том, что анонимность в сфере криптовалют должна быть обязательной. Особенно конфиденциальность, по его мнению, актуальна в странах СНГ, «где иногда бывает трудно отличить бандитов от людей в форме».

Редакция BeInCrypto попросила Gettocat, с точки зрения профессионального разработчика, оценить возможности сохранения анонимности на рынке цифровых активов и дать участникам криптосообщества рекомендации. Для этого мы задали эксперту несколько актуальных вопросов.

BIC: Как сохранить анонимность при работе с биткоином? Стоит ли доверять анонимным криптобиржам?

Тут сразу стоит обратить внимание два самых главных правила:

1. Выбирать для хранения кошельки, от которых у вас есть приватный ключ.

При переводе монет в хранилища, от которого у вас нет приватного ключа (известного только вам), на самом деле вы отправляете монеты не себе. Торговая платформа может в любой момент придумать повод, чтобы забрать себе монеты.

Поэтому желательно использовать только биржи, которые не предлагают хранение монет третьим лицом, или хранить на таких платформах только несущественный объем средств. Основную часть монет стоит хранить на своих кошельках.

2. Всегда сохраняйте анонимность.

Никому не говорите о том, что вы занимаетесь криптовалютами. Даже родственникам. Деньги любят тишину.

Первое правило сразу указывает на то, что анонимные биржи небезопасны. При работе на таких платформах есть риск того, что ваши средства заморозятся или они просто пропадут.

Тоже самое касается известных криптобирж, которые работают по правилам регуляторов и требуют от пользователей раскрытия личности. На таких платформах больше вероятности вернуть средства. При этом правила их работы противоречат условиям конфиденциальности.

Казалось бы, варианты исчерпаны. Несмотря на это, участникам рынка все же доступно несколько вариантов сохранения анонимности. О них расскажу далее.

BIC: Помогают ли биткоин-миксеры сохранять анонимность, или подобные платформы создают лишь видимость конфиденциальности?

На самом деле с криптомиксерами ситуация несколько сложнее. Принцип их работы прост – они берут ваши монеты и меняют их на криптовалюту, которая поступила от других участников. При этом платформы перемешивают общую массу активов и делят ее на мелкие суммы.

Схема работы миксера криптовалют. Транзакции попадают на платформу, которая перемешивает их и отправляет получателю заданную сумму монет. Таким образом миксер стирает след отправителя

Стоит отметить, что современное программное обеспечение по отслеживанию может выявить путь этих монет до транзакции, в которой майнеры получили криптовалюту в качестве награды за работу.

И тут возникает вопрос – знаете ли вы какие монеты вы мешаете со своими? Есть вероятность того, что их смешают с мошенническими активами, полученными от наркоторговли или от создателя очередной пирамиды, который обманул своих вкладчиков.

Отвечая на вопрос – да, миксеры помогают повышать анонимность. При этом в результате работы таких платформ, есть возможность получить проблемы посерьезнее, чем просто деанонимизация.

BIC: Какие инструменты власти используют для отслеживания криптотранзакций?

Конкретные названия я сказать не могу. Такой софт является штучным и его, скорее всего, создают по заказу. При этом я могу описать принцип его работы.

Для начала нужно определить цепочку событий и взаимосвязь между UTXO (англ. Unspent Transaction Output – вывод неизрасходованных транзакций). Иными словами, следует определить, к кому переходит право распоряжаться не потраченными монетами.

Сделать это не сложно. Некоторые инструменты могут даже отслеживать отправителей транзакций по их IP (что не всегда эффективно, так как отправлять можно со случайного узла сети).

Кроме этого, такие инструменты ведут списки «чистых» и «грязных» адресов, поэтому в сети очень ценятся «чистые» монеты – те, которые долго находятся без движения и не были засвечены в миксерах, даркнет-платформах и на аналогичных площадках. Насколько я знаю, есть даже люди, которые выкупают такие активы дороже их стоимости.

BIC: Возможно ли сохранить полную анонимность в криптопространстве и что для этого нужно делать?

Полную анонимность возможно сохранить если придерживаться нескольких правил:

1. Использовать VPN.

Находясь в любом месте есть риски засветить сайты, которые вы посещаете, особенно, если у вас включена нода криптовалюты (ее трафик можно отследить). При помощи этой информации вас могут идентифицировать, как владельца криптовалют.

То же самое касается переписки. Вести ее желательно в защищенных средах, таких как Telegram и Signal, но никак не в Instagram и Whatsapp.

2. Не пользоваться непроверенными миксерами, биржами и сервисами.

Думаю, этот пункт не стоит пояснять. И так понятно, что в данном случае есть риски потери средств и деанонимизации. Кроме того, возможны проблемы с законом.

3. Постараться не использовать централизованные биржи и сервисы, связанные с криптовалютами.

Такие площадки со временем начнут повально вводить KYC/AML (идентификация личности клиента и меры, направленные на борьбу с отмыванием денег) процедуры, усложняя работу и деанонимизируя вас.

4. Старайтесь пользоваться монетами с повышенной анонимностью.

К таким, например, относятся Monero, Zcash, Dash.

Анонимные криптовалюты Monero, Zcash, Dash. Источник: CoinMarketCap

5. Не стоит скачивать на свой компьютер непроверенное ПО.

Любое программное обеспечение может содержать кейлоггер или другую программу-шпиона. Существуют программы, которые сканируют приватные ключи, когда вы их копируете в буфер обмена, и тут же отправляют их «на сторону».

6. Пользуйтесь только проверенными децентрализованными площадками и p2p платформами.

К таким относятся Localbitcoins (централизованная, но p2p), Uniswap.org, 1inch и другие.

Для микширования биткоинов подойдет протокол Coinjoin. Например, он встроен в биткоин-кошелек Wasabi wallet. Но будьте аккуратны. Некоторые биржи не принимают замикшированные с помощью Coinjoin монеты.

Для Ethereum так же есть проверенный сервис – Tornado.cash. Платформа представляет собой децентрализованный миксер с подтвержденным аудитом открытого исходного кода.

Для правильной работы и сохранения полной анонимности при работе с Tornado.cash необходимо выдерживать как минимум сутки между отправкой монет и их получением. А лучше – больше.  

7. Чаще пользоваться наличными.

Возможно смешивание нескольких вариантов. Например, Coinjoin + перевод в наличные и обратно. Кроме того, отлично подходит конвертация из более защищенных монет в обычные через проверенные обменные сайты.

Например, есть эффективный вариант с обменом монет BTC > XMR и XMR > XMR, или с еще одной прослойкой XMR > ETH > BTC между ними. В данном случае отследить вас будет в разы труднее, но комиссии за обмен могут возрасти.

Альтернативное мнение

Чтобы расширить представление о том, как участники криптосообщества могут сохранить анонимность на рынке цифровых активов, редакция BeInCrypto попросила еще одного эксперта рассказать о своих рецептах конфиденциальной работы с криптовалютами.

Своим мнением с нами поделился ведущий стратег инвестиционной компании EXANTE Янис Кивкулис.

BIC: Как сохранить анонимность при работе с биткоином и стоит ли доверять анонимным криптобиржам?

Транзакции биткоина и других классических криптовалют находятся в публичном доступе. При этом в них указаны лишь адреса, а не имена. У любого человека может быть неограниченное количество адресов.

График количества активных адресов в сети биткоина. Источник: GlassNode

Пользователи, которые не скрывают своих действий, могут делать адреса публичными – например, при сборе донатов на творческие проекты.

При этом у участников криптосообщества есть инструменты, которые помогают сохранять анонимность. Можно скрывать адреса и регулярно менять их. Для повышения анонимности переводов, отметил эксперт, существуют миксеры.

Что касается анонимных криптобирж, то их проблема – в отсутствии инструментов для надежной защиты средств. В случае взлома и желания руководства платформы закрыть бизнес, клиент почти бесправен.

BIC: Помогают ли биткоин-миксеры сохранять анонимность, или подобные платформы создают лишь видимость конфиденциальности?

Для своих клиентов миксер непрозрачен. Его руководство может передавать историю транзакций третьим лицам, если захочет. Критерий, по которому можно примерно отличить реально анонимный миксер от шпиона – это репутация.

Если миксер существует годами и о нем не просочилось никакой компрометирующей информации – то он, возможно, действительно анонимен. Впрочем, тот, кто хочет быть полностью уверен в конфиденциальности, не должен переводить средства между публично известными адресами даже через миксер.

BIC: Какие инструменты власти используют для отслеживания криптотранзакций?

Существует много споров по поводу возможности властей отслеживать транзакции. Много говорят о Big Data (большие данные), исследуя которые можно найти разного рода закономерности в поведении адресов. Именно по этой причине мошенники обычно регулярно меняют адреса чтобы усложнить задачу.

Недавно был громкий случай, когда ФБР вернула средства, полученные хакерами Darkside, но там вполне могла иметь место не вычислительная, а чисто агентурная работа.

BIC: Возможно ли сохранить полную анонимность в криптопространстве и что для этого нужно делать?

Наибольшую анонимность обещают криптовалюты типа Monero, Dash и Zcash. В них механизм микширования, по сути, встроен по умолчанию.

Интересно, что ряд разработчиков поначалу предлагали такой механизм и для биткоина, но команда BTC отвергла такой апгрейд (возможно, он усложнил бы государственное принятие криптовалют, либо лишил биткоин первого места в рейтинге).

Выводы

Эксперты сошлись во мнении о том, что участники криптосообщества могут сохранять анонимность при работе с криптовалютами. При этом для того, чтобы обезопасить себя от раскрытия личности, нужно делать акцент на операции с монетами, которые отличаются повышенным уровнем конфиденциальности. Например, подойдут Monero, Dash и Zcash.

Также участники криптосообщества могут повышать свой уровень анонимности при помощи миксеров. Важным условием станет выбор проверенной платформы.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность. В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.
Sponsored
Share Article

Тэги

Криптожурналист. Пишу о цифровых активах последние 5 лет. Считаю, что качественный контент крайне важен для популяризации идей децентрализации.

ПОДПИШИСЬ

Bybit | ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ ОТ $100

Вперед!

Обсуждение криптовалют в нашей Telegram группе

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся