Крупнейшую криптобиржу Индии заподозрили в отмывании денег

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • WazirX и Binance заподозрили в отмывании денег

  • Экономическая разведка Индии инициировала расследование

  • Деньги поступают от беттинговых-сервисов

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Местный регулятор заподозрил местную криптовалютную биржу WazirX в пособничестве отмыванию денег и нарушению валютного контроля

Sponsored



Sponsored

Экономическая разведка (ED) Индии заподозрила крупнейшую криптобиржу Индии WazirX в пособничестве отмыванию денег. Об этом регулятор заявил у себя на странице в Twitter. Сообщается, что разведка инициировала расследование против WazirX после транзакции в размере $390 млн.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Sponsored



Sponsored

Расследование против WazirX — это часть более крупной операции против отмывания денег через «незаконные» беттинговые приложения, принадлежащие гражданам Китая, пишет Moneycontrol. Впрочем, о каком беттинговом сервисе идет речь, не уточняется.

Сообщается, что за время расследования, подозреваемые отмыли около $7,9 млн. Индийские рупии сначала конвертировали в tether (USDT), а позже выводили на Binance.

Всего WazirX за время расследования получила со счетов Binance криптовалюту на сумму $123 млн. Затем криптовалюту уже в размере $196 млн отправляли обратно на Binance. Более того, как утверждает разведка, «ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для аудита».

«WazirX не собирает необходимые документы, что является грубым нарушением требований по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма», — пишет Moneyycontrol со ссылкой на заявление регулятора.

Выяснилось, что клиенты WazirX могут отправлять криптовалюту любому лицу вне зависимости от его местонахождения и какой-либо верификации. Такая политика делает биржу убежищем для людей, ищущих отмывание денег, добавили в ED.

Читайте также: Dogecoin обвалил крупнейшую криптобиржу Индии

Расследование против WazirX появляется на фоне новостей о том, что Bitfinex, KuCoin и Kraken собрались выйти на местный рынок. При этом ранее канадский регулятор обвинил KuCoin в нарушении закона о ценных бумагах. Представители биржи не стали выполнять требования регулятора даже несмотря на предоставленный дедлайн.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся