Криптовалюта засветилась в бизнесе фальшивомонетчиков

Поделиться

Омские фальшивомонетчики наладили сбыт поддельных купюр через криптовалютные обменники.



Осеннее обострение

В октябре этого года Омск неожиданно наводнили фальшивые денежные купюры различного номинала. В течение нескольких недель сразу в нескольких торговых точках всплыли подделки весьма высокого качества, сообщает омский новостной ресурс NGS55.RU со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

За десять месяцев 2019 года в Омске возбуждено 199 уголовных дел по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление или сбыт поддельных денег. Однако в минувшем месяце правоохранительные органы зафиксировали неожиданно резкий рост активности фальшифомонетчиков, который никак не связан с сезонными колебаниями или иными факторами, влияющими на эту преступную деятельность. Раскрываемость по этим делам крайне низкая. По словам экспертов омского ОБЭП, новые технологии усложнили и без того непростую процедуру расследования подобных преступлений.



Криптовалюта в деле

Омские производители поддельных купюр задействуют новые технологии для сохранения анонимности и продают свой товар сбытчикам исключительно через интернет и сугубо за криптовалюту. В частности, потенциальный покупатель заходит в специализированный интернет-магазин через браузер ТОР (TOR), чтобы скрыть свое местоположение. ТОР использует подменные IP-адреса, перенаправляет и шифрует весь трафик, а также блокирует всевозможные трекеры, отслеживающие активность пользователей в интернете. Таким образом, покупатель фальшивых тысячерублевых купюр из Москвы или Санкт-Петербурга маскируется под посетителя из США или Швейцарии.

Для большей надежности преступники отказались расчетов путем переводов с карты на карту и перешли на криптовалюту. Схема выглядит таким образом: обговорив условия сделки через защищенное соединение в браузере ТОР, покупатель переводит плату за товар с qiwi-кошелька на счет криптовалютного обменника и покупает криптовалюту, которая остается заблокированной на счету обменника до тех пор, пока покупатель не получит товар и не убедится в его качестве. Как только обменник получает информацию, что у покупателя нет претензий, он переводи деньги продавцу, обеспечивая таким образом безопасность сделки для обеих сторон.

Полиция же, не имея возможности отслеживать анонимные действия злоумышленников в сети и операции с криптовалютой, вынуждена довольствоваться оперативно-розыскными мероприятиями в реальном мире. То есть, вылавливать и допрашивать тех, кто пытается обменять фальшивые рубли на настоящие.

Цифровые деньги снова оказались замешаны в криминальном скандале. Ранее мы уже писали о том, что наркодилеры в Перми также продавали свой товар за биткоины, чтобы скрыть следы преступной деятельности. Кроме того, биткоин и ряд других монет — любимая монета хакеров и интернет-вымогателей.

Согласны ли вы с тем, что активное использование криптовалют в преступной деятельности наносит урон репутации отрасли? Делитесь своим мнением в комментариях ниже.


Изображения предоставлены Shutterstock.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Переводчик и обозреватель финансовых рынков, аналитик и редактор с многолетним опытом работы в финансовых и криптовалютных изданиях России и за рубежом. Более десяти лет работала переводчиком и автором контента для различных СМИ и финансовых компаний, таких как Profinance Service, Saxo Bank и Finance Magnates. Пишет о криптовалютах и блокчейне с 2017 года. Любит быть в курсе событий и иметь личное мнение обо всем, но при этом всегда старается придерживаться принципов объективности и беспристрастной журналистики.

ПОДПИШИСЬ

Рейтинг лучших криптокошельков 2021 года

Читать

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join