Исследовательский фонд ВВВ (Better Business Bureau) составил топ-5 самых распространенных мошеннических схем в мире. Второе место после афер с трудоустройством заняли криптовалюты. По уровню риска криптовалюты обошли даже интернет-покупки, выдачу ссуд, а также фейковые чеки и расписки.

В течение года сотрудники Фонда изучали различные схемы мошенничества и пришли к выводу, что именно криптовалюты стали самой распространенной аферой в 2019 году. Прибыль от незаконных действий с инвестированием в криптовалюты и ICO выросла с $900 в 2018 году до $3000 в 2019 году. Чаще всего мошенники предлагали своим жертвам стать участниками трейдинговых платформ, инвестировать деньги в криптовалюты под большие проценты, а также направить средства на развитие ICO проектов. Как рассказывают сами жертвы, мошенники обращались к ним через личные сообщения в Facebook и Instagram. Схема обмана была простой: неизвестные лица предлагали пользователям вложить деньги в трейдинг криптовалют. После пополнения счета и совершения нескольких торговых операций, баланс либо полностью «сливался», либо вывести деньги не представлялось возможным из-за технической или другой ошибки.

Как прокомментировала результаты исследования Мелисса Ланнинг Трамповер, исполнительный директор Института рынка BBB Trust, мошенники использовали надежды потребителей на быстрый и легкий заработок на криптовалютах. Аферисты настолько ярко и убедительно рассказывали о возможных вариантах заработка с минимальными вложениями, что не поверить им было сложно. Поддавшись эмоциям, жертвы легко расставались с деньгами.

Согласно отчету о рисках, 68,5% людей, сообщивших о мошенничестве с криптовалютой, потеряли деньги, и почти треть этих потерь (31,0%) была связана с сайтом обмена криптовалютой C2CX. Кроме того, 23,4% физических лиц заявили, что приобрели криптовалюту в качестве инвестиционной возможности.

Криптовалюты – поле для афер

Стоит отметить, что криптомошенничество – давно не новость, и даже опытные инвесторы и люди с хорошим образованием могут попасться на удочку аферистов. Так, совсем недавно правоохранительные органы рассекретили мошенническую схему трейдеров из Киева, которые обманов выманили миллионы долларов у доверчивых инвесторов из Англии и Австралии. BeInCrypto ранее сообщал об этом инциденте. В преступной схеме участвовали более 200 трейдеров, которые напором, уговорами, а в некоторых случаях и угрозами заставляли жертв инвестировать деньги в трейдинговые платформы. До сих пор не установлено точное количество жертв, так как многие инвесторы не захотели называть себя по той причине, что деньги на вклад в мошенническую схему брались из семейного бюджета и родственники потерпевших ничего не знали об этом.

Другой вид мошенничества, который также стал популярен среди аферистов,- это вложения средств пенсионеров в криптовалюты. Чаще всего преступники обещали старикам безбедную старость за счет получения высоких процентов от инвестирования в криптовалюты. В результате жертвы отдавали мошенникам последние сбережения. Получив деньги, преступники безвозвратно исчезали.

Карина Крупенченкова

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

Подпишись:

Хотите знать больше?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал и получайте торговые сигналы, доступ к бесплатным обучающим курсам и общайтесь с единомышленниками и криптотрейдерами!

Мы используем файлы cookies.
Нажмите здесь, to чтобы подтвердить свое согласие на использование cookies. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности

Мы обсуждаем эту тему в нашем телеграм-канале прямо сейчас.

Присоединяйтесь

Мы обсуждаем эту тему в нашем телеграм-канале прямо сейчас.

Присоединяйтесь