Фирма, заявлявшая о поддержке со стороны известных предпринимателей, была ликвидирована по решению суда после того, как ее клиенты лишились £1.5 млн.

Ликвидация GPay

Как сообщила Служба по делам о несостоятельности, компания GPay Ltd была ликвидирована в общественных интересах 23 июня 2020 года в соответствии с решением Высокого суда. Ликвидатором компании назначен конкурсный управляющий.

При рассмотрении искового заявления суд выяснил, что компания GPay предлагала онлайн-платформу для торговли криптовалютами, которая позволяла людям без опыта проводить сделки при помощи опытных трейдеров и инновационных инструментов.

Согласно официальному заявлению, компания, работавшая под брендами XtraderFX и Cryptopoint, была ориентирована как на британцев, так и на иностранцев и рекламировала свои услуги в Интернете и через социальные медиа-каналы.

Ловушка для новичков

GPay пыталась обманом мотивировать клиентов использовать платформу для онлайн-торговли. В рекламе утверждалось, что эту услугу поддерживают или одобряют предприниматели, участвующие в популярных телешоу.

Однако получив несколько жалоб, Служба по делам о несостоятельности провела конфиденциальное расследование в отношении GPay, после чего следователи обнаружили, что как минимум 108 клиентов потеряли около £1.5 млн, используя платформу компании.

В некоторых случаях клиенты лишились денег, несмотря на выплату страховки, которая должна была покрыть их убытки.

При попытке клиентов снять средства со счетов появлялось сообщение, что это невозможно сделать до тех пор, пока они не предоставят копии удостоверения личности с фотографией, счета за коммунальные услуги и дебетовой или кредитной карты. Однако принимая вклады от клиентов, GPay не требовала подобного уровня информации.

Клиенты также сообщили об отказе выдать средства при отсутствии активной торговли депонированными средствами.

Нарушение принципов

При ликвидации компании суд пришел к выводу, что GPay не придерживалась принципов добросовестности при осуществлении коммерческой деятельности, не сдавала обязательную отчетность и не находилась по зарегистрированному адресу.

Старший следователь Службы по делам о несостоятельности Дэвид Хилл заявил, что GPay убедила клиентов инвестировать значительные суммы в торговлю криптовалютами.

«Это не что иное, как мошенничество, поскольку GPay обманула клиентов, чтобы использовать онлайн-платформу мошенническим путем, и ни один клиент не смог получить выгоду, поскольку все инвестиции были потеряны», — отметил он.

«Мы приветствуем решение суда о закрытии GPay, поскольку это позволит избежать новых жертв. Эта афера также должна стать предупреждением для всех, кто ведет торговлю онлайн: прежде чем инвестировать, необходимо провести соответствующие проверки и убедиться, что компания зарегистрирована и регулируется соответствующими органами», — заключил Хилл.

Это уже не первый случай жестких действий регулятора в отношении нелицензированных криптовалютных компаний. Ранее редакция BeInCrypto сообщала о рейдах на подобные фирмы в Сингапуре.