Криптобиржи получили новый инструмент для отслеживания сомнительных транзакций

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Аналитический сервис CipherTrace добавил в свое отслеживающее ПО новые прогностические возможности.

  • Теперь криптобиржи и другие криптокомпании смогут эффективнее выявлять потенциально подозрительные транзакции.

  • Оценка рисков будет производиться до того, как транзакции будут подтверждены на блокчейне.

  • promo

    Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Аналитическая компания CipherTrace добавила в свое отслеживающее ПО новые прогностические возможности, которые позволят криптокомпаниям эффективнее определять вероятные угрозы.

Sponsored



Sponsored

Что это такое

Аналитическая компания CipherTrace, являющаяся одним из ведущих поставщиков программного обеспечения для криптоиндустрии, представила новые инструменты, добавленные в свое отслеживающее ПО. Новые прогностические возможности позволят криптобиржам и другим участникам криптосообщества  с большей легкостью определять, какие активы безопасны, а какие могут быть связаны с преступной деятельностью.

Новые инструменты включают в себя аналитику в режиме реального времени и систему прогностической оценки рисков. Теперь они стали доступны для всех существующих клиентов компании, а в конце июля будут предложены и новым клиентам.

Sponsored



Sponsored

Справедливости ради стоит отметить, что подобные инструменты не представляют собой революционного прорыва в технологиях. Так, конкуренты CipherTrace – Chainalysis и Elliptic – тоже продвигают на рынке аналогичные предложения.

Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале – и вы будете в курсе всех важных новостей!

Тем не менее, это станет еще одним шагом по созданию более безопасного для всех криптопространства. Кроме того, компания удачно подгадала время для релиза новых продуктов, поскольку в памяти рынка до сих пор еще свежа массированная хакерская атака на Twitter. Ее результатом стал взлом более сотни официальных известных аккаунтов. Массированная атака биткоин-скамеров в Twitter обошлась жертвам в $120 000.

Как это работает

Как пояснил главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис, новая система прогностической оценки рисков будет в режиме реального времени подавать клиентам ПО сигналы тревоги о сомнительных криптовалютных транзакциях.  Оценка рисков, связанных с транзакцией, будет осуществляться на основе ончейн-истории движения средств.

Так, мониторинговая система будет присваивать «высокую степень риска» активам из находящихся под санкциями стран или связанным с мошенническими кампаниями. Также при оценке будут учитываться такие категории, как криминал, даркнет, игорная индустрия, вредоносное и вымогательское ПО, а также сервисы по смешиванию криптовалют.

При этом важно, что оценка уровня рисков будет производиться еще на стадии мемпула, в котором транзакции ожидают подтверждения. Таким образом, эксперты хотят, чтобы сомнительные активы и подозрительные транзакции выявлялись прежде, чем они окончательно уйдут в блокчейн и будут записаны в нем.

Джеффрис сообщил, что CipherTrace располагает данными по 87% от всех мировых торговых объемов. Также он отметил, что в число клиентов компании входит одна из ведущих мировых криптобирж Binance.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Эксперт в области мировых финансовых рынков с более чем 15-летним опытом работы переводчиком и финансовым аналитиком в нескольких российских и международных финансовых и новостных компаниях. С 2017 года освещает события блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка для российских и англоязычных отраслевых онлайн-ресурсов.

ПОДПИШИСЬ

Bybit | С нами уже 2 000 000+ трейдеров! МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

Вперед!

Торговые сигналы, обучение и анализ! Приоседисяйся к нашему Телеграм-каналу сегодня!

Подключайся