Криптобиржи будут отчитываться за угрозы с отмыванием денег

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Финансовый регулятор Великобритании требует от бирж подробный отчет

  • Потенциально опасные клиенты будут на контроле у FCA

  • FATF намерен бороться с криптокоррупцией во всем мире

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Главный финансовый регулятор Великобритании хочет обязать все криптовалютные биржи и разработчиков криптовалютных кошельков, которые работают в стране, предоставлять отчеты о попытках отмывания денег.

Sponsored



Sponsored

Скрыться от FCA не получится

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявило, что планирует расширить обязательства, которые оно налагает на компании, с целью информирования о рисках, связанных с отмыванием денег. Такое предложение было публично размещено на сайте регулятора для дальнейшего публичного обсуждения. Ведомство готово принимать предложения и поправки от самих бирж и других компаний, зарегистрированных на территории Великобритании, до 23 ноября текущего года. Новые правила работы криптовалютных бирж и провайдеров криптокошельков будут представлены в первом квартале 2021 года.

Согласно новому предложению, все «провайдеры обмена криптоактивов и поставщики кастодиальных кошельков» должны предоставить FCA отчет о рисках финансовых преступлений «независимо от их общего годового дохода». Отчет будет включать информацию о количестве клиентов фирмы с «высоким уровнем риска», количестве клиентов, которые «отказались или вышли из компании по причинам финансового преступления», и «наиболее распространенные случаи мошенничества».

Sponsored



Sponsored

Примечательно, что подобные отчеты должны будут предоставлять также компании, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, но осуществляют свою деятельность на территории Великобритании. Ранее BeInCrypto писал, что криптовалютные биржи, которые имеют регистрацию на Каймановых островах, Кипре и в других оффшорных зонах, будут обязаны выполнять требования регуляторов той страны, в которой ведут свою деятельность, включая налогообложение, предоставление информации по запросу контролирующих и регулирующих органов.

FATF объявляет войну криптокоррупционерам

Отметим, что отслеживание транзакций, а также предоставление информации о потенциально опасных сделках в регулирующие органы – одно из требований политики FATF. Организация, которая занимается борьбой с отмыванием денег по всему миру, выдвигает жесткие требования к криптовалютным организация.

К примеру, совсем недавно FATF презентовала новую политику оборота стейблкоинов в мире. И если ранее стабильные монеты не рассматривались, как цифровая валюта, то сегодня, по мнению FATF, stablecoin могут использоваться коррупционерами.

Кстати, уже сегодня ряд стран, такие как Украина, Россия и другие, создают и внедряют специальные сервисы и инструменты контроля за криптовалютными транзакциями, чтобы не допустить случаев отмывания денег через криптовалюты.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся