Группа предполагаемых крипто-мошенников продавала поддельные токены Huobi ничего не подозревающим жертвам.

Большое надувательство

Китайская полиция конфисковала у крипто-мошенников 100 млн юаней (примерно $15 млн), а также роскошные автомобили и виллы общей стоимостью около $2.15 млн. Как сообщило местное новостное издание Toutiao, задержанные подозреваются в продаже поддельных токенов Huobi более чем 1300 жертвам.

Министерство общественной безопасности Китая объявило об аресте 10 человек, которые якобы привлекали потенциальных инвесторов через десятки Telegram-каналов, таких как Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community (Китайское сообщество международного арбитража Huobi).

Фальшивые токены

В этих группах подозреваемые продвигали смарт-контракт на базе блокчейна, который, по их словам, мог генерировать токены Huobi (HT) — собственный токен криптовалютной биржи Huobi — и приносил пользователям прибыль на уровне 8% через арбитражные сделки.

«Другими словами, вы отправляете один блок ETH на указанный адрес и получаете 60 HT. А потом вы можете продать его, чтобы заработать на разнице», — заявил один из пострадавших полицейским.

Он также добавил, что отправил 10 ETH одному из подозреваемых администраторов Telegram-канала и получил 600 «HT». В итоге выяснилось, что токены были поддельными и их нельзя было положить на счет или продать. После этого он написал заявление в полицию.

Феррари, виллы и миллионы долларов

После расследования, которое длилось более месяца, сотрудникам полиции удалось установить личности и местонахождение лиц, стоявших за аферой. В ходе рейда полицейские арестовали всех десятерых подозреваемых, которые находились в том числе на роскошной вилле.

На месте происшествия правоохранители изъяли десятки мобильных телефонов и компьютеров, а также «десятки тысяч виртуальных валют, таких как ETH, BTC, USDT» и два роскошных автомобиля — Ferrari (стоимостью около $430 000) и McLaren ($570 000). Конфискованная недвижимость стоит примерно $1.15 млн.

Сообщается, что после ареста лидеры группы — Чэн Моу, Ю Моу и Сю Моу — сознались в преступлениях. Как оказалось, они были одногруппниками и только что окончили колледж.