Китайская полиция раскрыла крупную криптовалютную аферу

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Китайская полиция арестовала группу из 10 крипто-мошенников, которые продавали поддельные токены Huobi.

  • Подозреваемые использовали Telegram, чтобы заманить жертв, обещая доход от криптоинвестиций не менее 8%.

  • В ходе рейда китайская полиция изъяла $15 млн, а также дорогую недвижимость и роскошные автомобили.

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Группа предполагаемых крипто-мошенников продавала поддельные токены Huobi ничего не подозревающим жертвам.

Sponsored



Sponsored

Большое надувательство

Китайская полиция конфисковала у крипто-мошенников 100 млн юаней (примерно $15 млн), а также роскошные автомобили и виллы общей стоимостью около $2.15 млн. Как сообщило местное новостное издание Toutiao, задержанные подозреваются в продаже поддельных токенов Huobi более чем 1300 жертвам.

Министерство общественной безопасности Китая объявило об аресте 10 человек, которые якобы привлекали потенциальных инвесторов через десятки Telegram-каналов, таких как Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community (Китайское сообщество международного арбитража Huobi).

Sponsored



Sponsored

Фальшивые токены

В этих группах подозреваемые продвигали смарт-контракт на базе блокчейна, который, по их словам, мог генерировать токены Huobi (HT) — собственный токен криптовалютной биржи Huobi — и приносил пользователям прибыль на уровне 8% через арбитражные сделки.

«Другими словами, вы отправляете один блок ETH на указанный адрес и получаете 60 HT. А потом вы можете продать его, чтобы заработать на разнице», — заявил один из пострадавших полицейским.

Он также добавил, что отправил 10 ETH одному из подозреваемых администраторов Telegram-канала и получил 600 «HT». В итоге выяснилось, что токены были поддельными и их нельзя было положить на счет или продать. После этого он написал заявление в полицию.

Феррари, виллы и миллионы долларов

После расследования, которое длилось более месяца, сотрудникам полиции удалось установить личности и местонахождение лиц, стоявших за аферой. В ходе рейда полицейские арестовали всех десятерых подозреваемых, которые находились в том числе на роскошной вилле.

На месте происшествия правоохранители изъяли десятки мобильных телефонов и компьютеров, а также «десятки тысяч виртуальных валют, таких как ETH, BTC, USDT» и два роскошных автомобиля — Ferrari (стоимостью около $430 000) и McLaren ($570 000). Конфискованная недвижимость стоит примерно $1.15 млн.

Сообщается, что после ареста лидеры группы — Чэн Моу, Ю Моу и Сю Моу — сознались в преступлениях. Как оказалось, они были одногруппниками и только что окончили колледж.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Переводчик и обозреватель финансовых рынков, аналитик и редактор с многолетним опытом работы в финансовых и криптовалютных изданиях России и за рубежом. Более десяти лет работала переводчиком и автором контента для различных СМИ и финансовых компаний, таких как Profinance Service, Saxo Bank и Finance Magnates. Пишет о криптовалютах и блокчейне с 2017 года. Любит быть в курсе событий и иметь личное мнение обо всем, но при этом всегда старается придерживаться принципов объективности и беспристрастной журналистики.

ПОДПИШИСЬ

Bybit | ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ ОТ $100

Вперед!

Обсуждение криптовалют в нашей Telegram группе

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся