• Власти Китая развернули масштабную операцию по противодействию отмывания денег, а жертвами стали свыше 1000 человек.
  • Большинству пользователей, у кого заморозили банковские счета, обвинения так и не предъявили.
  • OTC трейдинг в Китае пользуется огромным спросом из-за позиции регулятора в отношении криптовалют.

Зачистка криптовалютного рынка в Китае связана, скорее всего, с предполагаемым отмыванием денежных средств.

Китайские власти развернули масштабную кампанию по регуляции оборота криптовалютных средств через банковские счета. Первым на это обратило внимание издание Invezz.

Владельцы криптовалют, а также менеджер криптовалютного биткоин-кошелька Bixin Сан Шяошяо стали жаловаться в китайском сервисе микроблогов Weibo, что их банковские счета заморожены по инициативе полиции китайской провинции Гуандун.

Предполагается, что под рейд со стороны регулятора попали пользовали, проводившие внебиржевые операции (OTC) с криптовалютами.

Сообщается, что китайские правоохранительные органы ужесточили оборот криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денежных средств на территории Китая. По меньшей мере под блокировки попали свыше тысячи человек.

Официальных обвинения со стороны правоохранительных органов Китая, как сообщают пользователи в Weibo, выдвинуто не было.

Закрывая вентиль ликвидности

Внебиржевые операции в Китае пользуются огромным спросом из-за жесткой позиции регулятора, который пресекает любые несанкционированные действия с криптовалютами.

Вдобавок это единственный способ в стране получить и вывести криптовалюту в местную бумажную валюту.

Какие еще существуют способы оборота криптовалют — можете узнать на нашей официальной странице в Telegram.

[perfect_survey id=”8292″]

Представитель другого китайского биткоин-кошелька Bitpie Wallet заявили, что если информации с блокировкой свыше тысячи банковских счетов подтвердится, масштаб предполагаемой Понци схемы или отмывания денежных средств действительно велик.

«Думаю, что после этих регуляций внебиржевая торговля уменьшится в половину. Пользователи Bitpie Wallet еще не жаловались о блокировке банковского счета, но ситуация заставляет нервничать», — написал в Weibo представитель Bitpie Wallet.

По стопам старшего брата

На отечественном рынке не зафиксировано случаев массового рейда банковских счетов со стороны регулятора, однако операции с криптовалютой все равно внесены в список подозрительных операций.

Ранее редакция BeInCrypto уже писала, что центробанк России подготовил поправки в положение 375-П, нацеленное на регулирование финансовых операций.

В поправках утверждается, что банковские операции, связанные с приобретением и продажей криптовалют подпадают под основание для блокировки банковского счета.

При этом стоит заметить, что регуляторная неопределенность не сказалась на активности оборота криптовалют в стране. Как именно получать выгоду от криптовалютных инвестиций и какие существуют стратегии — узнайте здесь.

Впрочем, окончательную точку в вопросе регуляции криптовалют на территории Российской Федерации поставит законопроект «О цифровых финансовых активах», работа над которым была начата еще два года назад.

Предполагается, что Госдума наконец-то утвердит законопроект до конца 2020 года.

Что вы думаете? Насколько оправдана массовая блокировка банковских счетов в рамках борьбы с мошеннической деятельности? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Денис Омельченко

Новостной журналист рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

Подпишись:

Хотите знать больше?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал и получайте торговые сигналы, доступ к бесплатным обучающим курсам и общайтесь с единомышленниками и криптотрейдерами!

Мы используем файлы cookies.
Нажмите здесь, to чтобы подтвердить свое согласие на использование cookies. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности

Мы обсуждаем эту тему в нашем телеграм-канале прямо сейчас.

Присоединяйтесь

Мы обсуждаем эту тему в нашем телеграм-канале прямо сейчас.

Присоединяйтесь