Киберполиция Украины ловит злоумышленников с помощью Binance

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Украинские правоохранительные органы начали отслеживать криптовалютные преступления через Binance

  • В рамках сотрудничества киберполиция уже раскрыла оборот теневых денег на сумму более $40 млн

  • Какими данными Binance делится с киберполицией, остается неизвестно

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Правоохранители в Украине разоблачили сеть криптовалютных обменников, оборот которых суммарно превышает десятки миллионов долларов

Sponsored



Sponsored

Киберполиция Украины объявила о сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance в рамках которого правоохранительный орган будет отслеживать операции криптовалютных злоумышленников.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Sponsored



Sponsored

Об этом ведомство сообщило у себя на официальном сайте.

Согласно ведомству, сотрудничество с Binance началось еще в начале 2020 года. 

«Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством», — сообщает на официальном сайте ведомства.

Обратная сторона KYC

В киберполиции объяснили необходимость сотрудничества с биржами ростом количества финансовых операций, связанных с хакерскими атаками на международные компании, распространении вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан.

Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак заявил, что методическая помощь Binance способствует «оперативному разоблачению причастных к правонарушениям лицам».

Узнайте как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

В июне этого года киберполиция уже разоблачила преступную группировку, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем.

За последние два года задержанные совершили финансовых операций на сумму более $40 млн.

Фигурантам уголовного дела грозит до восьми лет лишения свободы.

Прозрачность власти

О намерениях активно пользоваться услугами международных компаний по отслеживанию криптовалютной активности Украина подтвердила в конце июля.

Тогда Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о планах начать отслеживать криптовалютные операции с помощью инструмента от компании Crystal Blockchain B.V.

Помимо отслеживания рынка криптовалют, в Украине также намерены внедрять блокчейн-технологию на всех уровнях вертикальной власти.

Ранее, например, глава государственной экологической инспекции Украины объявил о всесторонней реформе, в рамках которой будут созданы блокчейн-кабинеты для проведения инспекция предприятий.

При помощи блокчейна в госэкоинспекции намерены достичь прозрачности и открытости результатов проверок и планов ведомства.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся