Показать еще

В Испании задержали одного из крупнейших криптомошенников — СМИ

1 min
Читайте последние новости криптовалют в Телеграм

СОДЕРЖАНИЕ

  • В Испании задержали криптомошенника с €2,5 млн
  • Злоумышленник, предположительно, построил пирамиду Понци с привлечением криптовалютных инвестиций
  • Выплаты новым участникам схемы предоставлялись за счет капитала существующих клиентов инвестиционной площадки
  • promo

Правоохранительные органы Испании конфисковали имущество на сумму €2,5 млн у 45-летнего гражданина Португалии

Власти Испании задержали одного из крупнейших криптовалютных мошенников в Европе. Об этом пишет El Pais со ссылкой на правоохранительные органы. Задержанным оказался 45-летний гражданин Португалии. Его имя не раскрывается.

Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

По сообщениям СМИ, арестованный подозревается в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Например, утверждается, что португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют.

Площадку продвигали через форумы, радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. Результатом столь масштабной маркетинговой кампании стал ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии. Расследование против задержанного инициировали в августе 2021 года, когда в полиции узнали о масштабах мошенничества через частную охранную фирму. 

Конфискованные автомобили у задержанного гражданина Португалии. Источник: elpais.com

Платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было, в основном, классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами.

Читайте также: В Великобритании с помощью Coinbase задержали «отца терроризма»

Схема побуждала жертв вкладывать все бóльшие суммы денег, а также способствовать привлечению бóльшего числа инвесторов. Привлеченные инвестиции, как пишет El Pas, арестованный тратил на покупку роскошных автомобилей, питание и заграничные путешествия.

Всего же власти Испании конфисковали в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более 2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно. О том, как в США арестовали россиянина, управляющего биткоин-миксером — читайте в материале редакции BeInCrypto.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Trusted

Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.

2167c714-82e6-49de-8f9c-ea512025eb67.jpg
Денис Омельченко
Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптовалютного проекта Amoveo в качестве SMM-менеджера.
READ FULL BIO
Sponsored
Sponsored