В 2020 году через протоколы децентрализованных финансов прошли порядка $144,3 млрд. Из них почти $34 млн связаны с преступной деятельностью
Децентрализация на руку преступникам
В 2020 году через протоколы DeFi прошли свыше $144 млрд. Чаще всего пользователи совершали транзакции на децентрализованных биржах Uniswap, Sushiswap и Curve. Об этом свидетельствует статистика ресурса The Block.
Из них $34 млн связаны с мошенническими операциями. К такому выводу пришли аналитики компании Chainalysis.
На первый взгляд цифра в $34 млн может показаться не такой уж большой – в конце концов, это всего лишь 0,02% от общего объема переведенных средств. Однако эксперты утверждают, что этот показатель вырастет в 2021 году. Во многом преступников привлекает полная децентрализация площадок и возможность переводить средства анонимно без прохождения процедуры KYC.
Читайте также: Топ-5 децентрализованных бирж, за которыми стоит следить в 2021 году
Аналитики компании Illum называют еще одну причину увеличения активности DeFi: киберпреступники обратили внимание на смарт-контракты DeFi, которые направляют средства в кошельки пользователей в зависимости от условий, указанных в коде. Человеческий контроль над транзакциями отсутствует, и это просто идеальный вариант для мошенников.
Третьим существенным условием роста мошенничества с использованием DEX станет развитие ресурсов даркнет. К примеру, ресурс Televend использует зашифрованных автоматических чат-ботов в Telegram для связи с покупателями и поставщиками. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем получают адрес BTC кошелька для перевода средств, созданный ботом.
«Televend получает комиссионные с каждой продажи, но на самом деле никогда не касается средств, поэтому нет центральной организации, которую правоохранительные органы могли бы контролировать с помощью анализа блокчейн», — пояснили в Illum.
О крупнейших взломах DeFi проектов читайте здесь.
Мошенники совершенствуют технологии кражи средств
Рост популярности децентрализованных финансов заинтересовал не только инвесторов, но и хакеров. В прошлом году мошенники взломали сразу несколько протоколов DeFi и украли криптовалюту на миллионы долларов.
Однако хакеры не остановились на удаленных атаках и разработали новые схемы вывода средств пользователей с кошельков бирж. Самым популярным способом среди мошенников стали фишинговые сайты, с помощью которых преступники крали деньги у ничего не подозревающих жертв.
Также хакеры использовали поддельные мобильные приложения и платформы, вирусные QR-коды, а также воровали API ключей. Подробнее о мошеннических ловушках мы рассказывали здесь.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
