Хакеры отмыли $34 млн через DeFi-платформы в 2020 году

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Хакеры использовали протоколы DeFi для вывода украденных средств

  • В 2021 году количество случаев мошенничества с использованием DEX увеличится, - прогнозируют эксперты

  • Мошенники подделывают сайты и мобильные приложения для кражи средств

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

В 2020 году через протоколы децентрализованных финансов прошли порядка $144,3 млрд. Из них почти $34 млн связаны с преступной деятельностью



Децентрализация на руку преступникам

В 2020 году через протоколы DeFi прошли свыше $144 млрд. Чаще всего пользователи совершали транзакции на децентрализованных биржах Uniswap, Sushiswap и Curve. Об этом свидетельствует статистика ресурса The Block.

Данные ресурса The Block

Из них $34 млн связаны с мошенническими операциями. К такому выводу пришли аналитики компании Chainalysis.



Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Данные Chainalysis

На первый взгляд цифра в $34 млн может показаться не такой уж большой – в конце концов, это всего лишь 0,02% от общего объема переведенных средств. Однако эксперты утверждают, что этот показатель вырастет в 2021 году. Во многом преступников привлекает полная децентрализация площадок и возможность переводить средства анонимно без прохождения процедуры KYC.

Читайте также: Топ-5 децентрализованных бирж, за которыми стоит следить в 2021 году

Аналитики компании Illum называют еще одну причину увеличения активности DeFi: киберпреступники обратили внимание на смарт-контракты DeFi, которые направляют средства в кошельки пользователей в зависимости от условий, указанных в коде. Человеческий контроль над транзакциями отсутствует, и это просто идеальный вариант для мошенников.

Третьим существенным условием роста мошенничества с использованием DEX станет развитие ресурсов даркнет. К примеру, ресурс Televend использует зашифрованных автоматических чат-ботов в Telegram для связи с покупателями и поставщиками. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем получают адрес BTC кошелька для перевода средств, созданный ботом. 

«Televend получает комиссионные с каждой продажи, но на самом деле никогда не касается средств, поэтому нет центральной организации, которую правоохранительные органы могли бы контролировать с помощью анализа блокчейн», — пояснили в Illum.  

О крупнейших взломах DeFi проектов читайте здесь.

Мошенники совершенствуют технологии кражи средств

Рост популярности децентрализованных финансов заинтересовал не только инвесторов, но и хакеров. В прошлом году мошенники взломали сразу несколько протоколов DeFi и украли криптовалюту на миллионы долларов.

Однако хакеры не остановились на удаленных атаках и разработали новые схемы вывода средств пользователей с кошельков бирж. Самым популярным способом среди мошенников стали фишинговые сайты, с помощью которых преступники крали деньги у ничего не подозревающих жертв.

Также хакеры использовали поддельные мобильные приложения и платформы, вирусные QR-коды, а также воровали API ключей. Подробнее о мошеннических ловушках мы рассказывали здесь.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join