Деньги, украденные PlusToken, продолжают гулять по блокчейну

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Средства, украденные мошеннической схемой PlusToken, снова пришли в движение

  • Фонды были распределены между более чем 6 тыс. адресов.

  • Очевидно, целью этих транзакций была попытка оторваться от слежки.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Активы финансовой пирамиды PlusToken снова пришли в движение. На этот раз средства были распределены по 6 тысячам адресов.



Печально известная финансовая криптопирамида PlusToken, лопнувшая летом 2019 года, снова начала подавать признаки жизни. Эксперты криптоиндустрии сообщили о том, что значительные денежные суммы, предположительно принадлежащие PlusToken, были разосланы по более чем 6 тыс. отдельных адресов. Судя по всему, это была явная попытка замести следы и затеряться в сети.

Унесенные блокчейном

Напомним, что в июле прошлого года стало известно, что команда мошенников, стоящих за этим проектом, украла у инвесторов около $3 млрд в криптовалюте. Это стало самой большой пирамидой в истории криптосообщества. На прошлой неделе редакция BeInCrypto уже раcсказывала, что  с адресов PlusToken были совершены два перевода на общую сумму почти 285 млн XRP.



Теперь же эксперты аналитической платформы Nansen сообщили, что вчера с кошелька PlusToken было отправлено Ethereum на сумму $185 млн. Эти деньги сначала были распределены между 52 адресами, но затем отправители продолжили дробить суммы. В итоге сейчас средства разошлись уже по более чем 6 тысячам адресов.

Как прокомментировал сооснователь Nansen Алекс Сваневик, можно предположить, что мы наблюдаем тщательно срежиссированную операцию по перемещению средств. Впрочем, добавил он, отследить эти новые кошельки будет относительно несложно, как и те биржи, которые примут средства с этих новых адресов.

Возможно ли отследить перемещение похищенных средств в сети блокчейна и вернуть деньги жертвам мошенников? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале – и вы все узнаете!

Разделяй и властвуй

Сваневик добавил, что переводы осуществлялись волнами, причем с каждого нового адреса средства перераспределялись по новым кошелькам. На момент этого комментария эксперты насчитали уже пять таких волн, но они уверены, что это еще не конец.

Также Сваневик подчеркнул, что с каждым новым переводом размер сумм уменьшается, поэтому отслеживать транзакции станет сложнее. Вероятно, в конечном итоге все сведется к пересылке сумм не более 100 – 200 ETH.

На данный момент Сваневик не обнаружил никаких свидетельств того, что какая-либо часть этих денег поступила на криптобиржи. Более того, несмотря на продолжающееся дробление средств, он убежден, что отследить их перемещение на блокчейне – по-прежнему реальная задача. Он полагает, что благодаря прозрачности блокчейна эксперты сумеют не допустить попадание украденных денег на биржи для последующей продажи.

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Эксперт в области мировых финансовых рынков с более чем 15-летним опытом работы переводчиком и финансовым аналитиком в нескольких российских и международных финансовых и новостных компаниях. С 2017 года освещает события блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка для российских и англоязычных отраслевых онлайн-ресурсов.

ПОДПИШИСЬ

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join