Больше половины всех денег отмываются через 270 адресов

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Россия вновь лидирует на рынке даркнета из-за Hydra

  • Порядка 270 адресов контролируют 55% мошеннических средств

  • США, Россия и Китай - лидеры по отмыванию средств через криптовалюты

  • promo

    Подписывайтесь на наш телеграм-канал

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Новый аналитический отчет компании Chainalysis свидетельствует о том, что 55% всех отмываемых денег с помощью криптовалюты проходят всего через 270 адресов. Лидером в антирейтинге остаются Россия и США.



Биржи – основной инструмент для отмывания денег

Исторически сложилось так, что основной массив незаконно полученных денег проходил через крупные централизованные и децентрализованные биржи. С принятием Пятой директивы ЕС, которая фактически обязала торговые площадки внедрить процедуру KYC для своих клиентов, объемы отмываемых средств на централизованных площадках немного снизились. Однако в 2020 году вновь наметился рост. Вероятнее всего теперь деньги отмываются через децентрализованные биржи, которые сохраняют полную анонимность клиентов. Об этом говорится в исследовании Chainalysis

Данные Chainalysis

В 2020 году значительный объем трафика переместился с централизованных бирж на ресурсы, которые классифицируются как «рискованные», в том числе биржи с высоким уровнем риска, игровые платформы, миксеры и платформы, расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска. 



Данные Chainalysis

Как видно на диаграмме, большая часть незаконно полученных денег приходится на мошенничество и услуги даркнета.

«Мошенники с гораздо большей вероятностью, чем другие киберпреступники, переводят средства на игровые платформы – тенденция, которая началась в 2020 году и лучше всего иллюстрируется мошенничеством Mirror Trading International, и в сервисы, расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска», — говорится в отчете.

Что же касается географии деятельности мошенников, то лидерами остаются Соединенные штаты Америки, Россия, Китай, Южная Африка, Украина и ряд других стран.

Данные Chainalysis

Россия опять стала лидером в секторе даркнет из-за активности Hydra

Россия вновь стала лидером в секторе даркнет, что во многом связано с активностью маркетплейса Hydra, который работает в основном с русскоязычным населением.

Данные Chainalysis

Китай также выделяется тем, что получает непропорционально большую долю средств, отправленных с адресов, связанных с украденными средствами и программами-вымогателями. Отчасти это может быть связано с кражей криптовалюты и деятельностью вымогателей, связанной с Lazarus Group, синдикатом киберпреступников, связанным с правительством Северной Кореи. Что же касается США, то большая часть преступлений связана с мошенничеством и вымогательством.

В большинстве полученные средства распределялись между 4 группами получателей на протяжении последних трех лет.

Данные Chainalysis

«Примечательно, что адреса, связанные с программами-вымогателями, имеют наибольшую долю активности по отправке, сконцентрированной на пяти основных службах – 78% в 2020 году», — поясняется в отчете.

При этом, особо крупные суммы денег, от $10 млн до $100 млн, поступали всего на 24 адреса.

Данные Chainalysis

«Фактически, приведенные выше данные показывают, что группа всего из 1867 депозитных адресов получила 75% всей стоимости криптовалюты, отправленной с незаконных адресов в 2020 году. Меньшая группа из 270 депозитных адресов получила 55%. С точки зрения чистой стоимости, а не процентов, эти 270 адресов в совокупности получили незаконную криптовалюту на сумму 1,3 миллиарда долларов в 2020 году, а меньшая группа, состоящая всего из 24, получила незаконную криптовалюту на сумму более 500 миллионов долларов в 2020 году», — утверждают в компании.

Как считают аналитики Chainalysis, правоохранительные органы могут прекратить отмыванием средств, просто вычислив и арестовав владельцев этих 270 адресов.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Рейтинг лучших криптокошельков 2021 года

Читать

Присоединяйтесь к сообществу крипто-трейдеров в нашем Telegram-канале

Join