Coinsquare оказалась в центре мошеннического скандала

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • Канадская биржа оказалась в центре скандала с отмывочной торговлей.

  • Глава Coinsquare заставлял сотрудников проводить мнимые сделки.

  • Впервые подозрительную активность начали замечать еще в 2018 году.

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Генеральный директор канадской криптовалютной биржи заставлял сотрудников совершать поддельные сделки, чтобы поддерживать мнимую ликвидность.

Sponsored



Sponsored

Расположенная в Канаде криптовалютная биржа Coinsquare искусственно раздувала торговую активность на площадке. Об этом сообщает издание Motherboard, ссылаясь на полученную переписку внутри биржи.

Согласно опубликованным перепискам, в Coinsquare постоянно занимались отмывочной торговлей, что означает, что биржа покупала и продавала валюту между подконтрольными ей счетами.

Sponsored



Sponsored

Отмывочная торговля является обыденностью для многих нерегулируемых криптовалютных бирж.

В документах, которыми обладает издание Motherboard, фигурирует сообщение, датируемое мартом 2019 года, от генерального директора Coinsquare Коула Даймонда. 

В нем Даймонд требовал снова включить функционал отмывочной торговли после того, как один из сотрудников отключил его, опасаясь ответных мер со стороны регулирующих органов.

На благо бизнесу

Отмывочная торговля запрещена во многих странах мира, включая США, поскольку ее деятельность направлена на манипулирование ценами.

В некоторых утечках также сообщается о том, что глава Coinsquare настаивал на том, чтобы компания практиковалась в отмывочной торговли даже несмотря нежелание сотрудников компании участвовать в этом.

Согласно опубликованным документам, Coinsquare, предположительно, проводила манипуляции с активностью торгов в течение 2018 и 2019 годов.

[perfect_survey id=”8463″]

Подозрительную активность на Coinsquare начали замечать еще в августе 2018 года. 

Участники криптовалютного сообщества в Reddit заметили, что большая часть торговли Coinsquare происходила вне обычных торговых часов.

Менеджер по связям с общественностью в Комиссии по ценным бумагам Онтарио Кристен Роуз отказалась прокомментировать расследования в отношении Coinsquare из-за отмывочной торговли.

Отмывочная очередь

Ранее канадский регулятор опубликовал результаты расследования подозрительной активности скандальной криптобиржи QuadrigaCX.

По утверждению комиссии, QuadrigaCX являлась ничем иным, как мошеннической схемой.

Напомним, что криптобиржа QuadrigaCX потерпела крах в 2019 году после внезапной смерти ее основателя Джеральда Коттена, который скончался в Индии.

Коттен был единственным владельцем приватных ключей от кошельков биржи.

В итоге больше $190 млн на счетах клиентов биржи оказались недоступны из-за невозможности взлома.

Что вы думаете? Как сильно скажется криптоклимат в Канаде после череды мошеннических схем? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Bybit | ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ ОТ $100

Вперед!

Обсуждение криптовалют в нашей Telegram группе

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся