Chainalysis заклеймил BitMEX за «высокие риски»

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • BitMEX замешан в падении цены биткоина

  • Chainalysis считает биржу "высокорисковой"

  • Организаторы биржи находятся под следствием и рискуют попасть в тюрьму

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Аналитическая компания Chainalysis предупредила своих клиентов, что криптобиржа BitMEX, которая до недавнего времени считалась одной из крупнейших, теперь считается «биржей с высоким риском», а любые транзакции на площадке относятся к “высокорисковым”.

Sponsored



Sponsored

Черные времена для BitMEX

Аналитическая компания Chainalysis отнесла криптовалютную биржу BitMEX к “площадкам с высоким риском”. Она предупреждает пользователей, что любые операции на этой платформе будут считаться высокорисковыми, поэтому клиентам стоит тщательно обдумать, стоит ли там торговать.

«Любые переводы с 1 октября и позже должны рассматриваться, как высокорисковые», – заявили в компании Chainalysis.

Предупреждение Chainalysis объединяет данные аналитической компании Glassnode, которая показывает, что с начала месяца из BitMEX было выведено около 45000 BTC, это 27% от общего количества биткоинов на бирже.

Sponsored



Sponsored

«В пятницу, 2 октября, на BitMEX был зафиксирован самый крупный за всю историю чистый отток капитала, поскольку инвесторы поспешили вывести свои средства со ставшей рискованной платформы», – написали аналитики Glassnode в своем обзоре.

Напомним, что комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила биржу криптовалютных деривативов Bitmex в преступном сговоре и нарушении закона о банковской тайне (BSA). Владельцы платформы, включая ее сооснователя и генерального директора Артура Хейса, обвиняются в нарушении сразу нескольких регуляторных требованиях.

В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), говорится, что компания управляла незарегистрированной торговой платформой и не обеспечила необходимые меры для противодействия отмыванию денег.

В распродаже биткоина обвиняют BitMEX

Стоит отметить, что BitMEX и ранее попадала под шквал критики как со стороны регулирующих органов, так и со стороны криптосообщества. В марте текущего года биткоин энтузиасты обвинили биржу в падении на рынке.

По мнению генерального директора исследовательского центра Alameda Research и криптовалютной биржи FTX Cэма Банкмана Фрида, сотрудники биржи BitMEX намерено опустили цену биткоина до уровня $3700, что привело к падению цен на других площадках.

Фрид ставит под сомнение ликвидность биржи, и когда от пользователей BitMEX посыпались ордера на продажу биткоина, площадка просто не смогла обработать их из-за отсутствия достаточного количества денег. В результате работа BitMEX была приостановлена на несколько часов, а когда площадка вновь вошла в строй, стоимость биткоина уже была чрезвычайно низкой.

В августе BitMEX опять был замешана в падении стоимости биткоина. Согласно данным аналитического сервиса Bybt, в преддверии падения цены монеты на рынке было ликвидировано 72 422 позиций, при этом самая крупная ликвидация была зафиксирована на бирже криптовалютных деривативов BitMEX. В совокупности трейдеры биржи закрыли позиции по бессрочным биткоин-свопам на сумму около 10 млн долларов. Это и стало причиной обвала цены биткоина на 12%.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся