В последнее время государственные органы разных стран активно конфискуют у мошенников и криминальных структур крупные суммы в криптовалюте. Команда Chainalysis решила помочь им с управлением изъятыми цифровыми активами.

Реклама
Продолжить читать

Власти оказались в затруднительном положении, не зная, что делать с криптовалютой, конфискованной у мошенников качестве реституции. Новая программа Chainalysis поможет им реализовать изъятое.

Реклама
Продолжить читать

Изъятые активы надо продавать

Компания Chainalysis, работающая в сфере блокчейн-аналитики, объявила о запуске программы в пресс-релизе от 12 ноября. В заявлении говорится, что новый сервис поможет государственным органам и конкурсным управляющим разобраться с арестованными или конфискованными криптовалютными активами.

Новая программа реализации криптоактивов поможет заинтересованным сторонам отслеживать, хранить и ликвидировать изъятые криптовалюты. Комментируя новость, Джейсон Бондс, директор по доходам Chainalysis, отметил:

«Популярность криптовалют растет, поэтому их чаще используют и добропорядочные люди, и мошенники. Государственные органы в последнее время весьма успешно борются с преступлениями, а мы помогаем им изъять и реализовать конфискованные активы».

Программа реализации активов пополнила линейку криминалистических инструментов компании для криптовалютной отрасли. В прошлом Chainalysis также помогала органам отслеживать криминальную активность в криптовалютной среде, включая взломы криптобирж, предположительно организованные северокорейскими синдикатами киберпреступников.

Власти наращивают темп

Правоохранительные органы по всему миру изъяли у преступных организаций миллионы долларов в криптовалюте. Некоторые из этих конфискованных активов получены в результате рейдров против таркоторговцев в даркнете.

В сентябре голландские власти изъяли около 2500 BTC (40 млн долларов) у пары, осужденной за отмывание денег в даркнете. В США несколько групп взломщиков, возглавляемых Министерством юстиции (DoJ), также вернули криптовалюту от синдикатов, торгующих наркотиками в интернете.

Обычно аукционные дома, такие как Wilsons, помогают продать криптовалюты, конфискованные государственными учреждениями. Маршалы США также продали с аукциона более 185 000 BTC в разное время в прошлом.

И все же правительство США поторопилось с продажей и упустило потенциальную прибыль в размере 1,65 млрд долларов. В ноябре Минюст конфисковал 69 369 BTC и других цифровых монет с кошелька, связанного с ныне несуществующим маркетплейсом даркнета «Шелковый путь».