Бывший куратор санкционной политики США войдет в консультативный совет аналитической компании Chainalysis.

Новый инвестор и консультант

Бывший заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курировавшая в ведомстве вопросы финансовой разведки и борьбы с терроризмом, впервые рассказала о своих планах после того, как покинула Минфин и присоединилась к венчурной фирме Ribbit Capital в начале этого года. Помимо участия в реализации расширенной Серии Б (Series B) на сумму $49 млн в компании Chainalysis, занимающейся криптовалютными расследованиями, Манделкер войдет в консультативный совет стартапа.

Фирма Манделькер и компания венчурного капитала Sound Ventures, основанная актером Эштоном Кутчером, инвестировали в реализацию ранее анонсированной Серии Б в рамках более масштабного развития стартапа с целью укрепить отношения с правительством и использовать криптовалютные транзакции, включая биткоин, для отслеживания нарушений прав человека и другой незаконной деятельности. Использование криптовалюты в незаконных целях более чем удвоилось в 2019 году — до $11.5 млрд, однако это по-прежнему чуть более 1% от общего объема транзакций.

Благодаря инвестициям оценка компании составляет около $1млрд, при этом Манделкер планирует встречаться с командой Chainalysis по мере необходимости, чтобы поделиться информацией, полученной в рамках ее опыта расследования преступлений, основанных на блокчейне, и помочь команде построить новые партнерские отношения как в государственном, так и в частном секторах. Ранее Chainalysis обвиняли в слежке за пользователями.

«Тот факт, что они строят отношения, прекрасные отношения, как с финансовыми институтами, так и с государственным сектором, в том числе с правоохранительными органами, действительно имеет большое значение для будущего этой отрасли», — отметила Манделкер.

Манделкер добилась первого большого успеха, используя цифровые валюты для отслеживания незаконной деятельности в 2008 году, когда возглавляемая ею команда Министерства юстиции помогла осудить руководителей криптовалютной компании E-Gold за участие в отмывании средств, используемых для покупки детской порнографии и т.д. В сентябре 2019 года Манделкер сделала один из крупнейших прорывов в криптовалютных расследованиях, объявив о санкциях против трех хакерских группировок, которые помогли северокорейскому правительству украсть и отмыть миллиарды долларов в криптовалютных фондах.

Планы развития Chainalysis

В настоящее время нью-йоркская компания привлекла в общей сложности около $66 млн от инвесторов, включая Accel, Benchmark и Digital Currency Group, насчитывает 158 сотрудников и 295 клиентов, включая канадский банк Bank of Montreal и Налоговое управление США, которое подведомственно бывшему работодателю Манделкер — Министерству финансов США.

Компания не раскрывает последние данные о доходах, но в 2018 году она заработала $8 млн, продавая услуги следователям, занимающимся криптовалютными транзакциями, и компаниям, которые хотят быть уверены, что они соблюдают требования по борьбе с отмыванием денег и в достаточной мере знают требования клиентов, чтобы занять место в списке стартапов Forbes Next Billion-Dollar. Хотя компания не раскрывает условия данных инвестиций, генеральный директор Майкл Гронаджер заявил, что данный этап еще не реализован.

«Мы очень постараемся, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил он.