BitMEX начнет отслеживать блокчейн-транзакции

Поделиться
СОДЕРЖАНИЕ
  • BitMEX наращивает контроль за блокчейн-активностью

  • Биржа планирует клеймить подозрительные операции

  • Ранее BitMEX обвинили в недостаточной борьбе по отмыванию денежных средств

  • promo

    Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.

Международный консорциум новостных организаций, разрабатывающий стандарты прозрачности.

Криптовалютная биржа BitMEX начнет следить за блокчейн-активностью в сотрудничестве с аналитическим сервисом Chainalysis

Sponsored



Sponsored

Криптобиржа BitMEX усилит слежку за блокчейн-активностью с инструментарием Know Your Transaction (KYT) от аналитического сервиса Chainalysis. Об этом биржа объявила у себя в официальном блоге. Сообщается, что с помощью KYT, биржа сможет усилить борьбу с отмыванием денежных средств, выявляя и отмечая рискованную или подозрительную блокчейн-активность.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.

Sponsored





Sponsored

Малкольм Райт, директор по соблюдению требований AML/KYC в 100x Group (материнская компания BitMEX), заявил, что биржа осознает важность своего положения на криптовалютном пространстве, и именно поэтому усилит «всестороннюю и гибкую функцию комплаенса для выявления злоумышленников и незаконных транзакций».

Очищение репутации

BitMEX усердно пытается восстановить репутацию после громкого инцидента вокруг бывшего руководства биржи. Напомним, бывшие владельцы компании, включая ее соучредителя и генерального директора Артура Хейса, обвинялись в нарушении сразу нескольких регулятивных требований.

В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами, говорится, что компания управляла незарегистрированной торговой платформой и не обеспечила необходимые меры для противодействия отмыванию денег. Обвинения регулятора стоили BitMEX более 50 тыс. выведенных биткоинов (~$1,7 млрд по текущему курсу).

Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain

Скандал разгорелся до таких масштабов, что глава BitMEX Артур Хейс, а также соучредитель и технический директор биржи Сэмюэль Рид покинули компанию. Почти сразу после ухода бывшего руководства, компания взяла курс на ужесточение регулирования площадки вместе с новым директором по соблюдению требований AML/KYC.

Примечательно, что на фоне обвинений Chainalysis предупредила своих клиентов, что BitMEX считается «биржей с высоким риском», а любые транзакции на площадке относятся к «высокорисковым». В сервисе заявили, что любые операции на BitMEX будут считаться высокорисковыми, поэтому клиентам стоит тщательно обдумать, стоит ли там торговать.

Поменяла ли Chainalysis свое отношение к транзакциям с BitMEX, остается неизвестно.

Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Новостной корреспондент рынка криптовалютных активов и блокчейна с 2016 года. Колумнист новостного отдела Currency.com и новостной репортер англоязычного издания iHodl.com. Обозревал блокчейн-стартапы для криптокошелька Atomic Wallet и поддерживал развитие сообщества криптопроекта Amoveo.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

$10 000 каждую неделю для участников CoinFLEX AMM+ Arena!

Хочу!