Криптовалютная биржа BitMEX начнет следить за блокчейн-активностью в сотрудничестве с аналитическим сервисом Chainalysis
Криптобиржа BitMEX усилит слежку за блокчейн-активностью с инструментарием Know Your Transaction (KYT) от аналитического сервиса Chainalysis. Об этом биржа объявила у себя в официальном блоге. Сообщается, что с помощью KYT, биржа сможет усилить борьбу с отмыванием денежных средств, выявляя и отмечая рискованную или подозрительную блокчейн-активность.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Малкольм Райт, директор по соблюдению требований AML/KYC в 100x Group (материнская компания BitMEX), заявил, что биржа осознает важность своего положения на криптовалютном пространстве, и именно поэтому усилит «всестороннюю и гибкую функцию комплаенса для выявления злоумышленников и незаконных транзакций».
Очищение репутации
BitMEX усердно пытается восстановить репутацию после громкого инцидента вокруг бывшего руководства биржи. Напомним, бывшие владельцы компании, включая ее соучредителя и генерального директора Артура Хейса, обвинялись в нарушении сразу нескольких регулятивных требований.
В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами, говорится, что компания управляла незарегистрированной торговой платформой и не обеспечила необходимые меры для противодействия отмыванию денег. Обвинения регулятора стоили BitMEX более 50 тыс. выведенных биткоинов (~$1,7 млрд по текущему курсу).
Узнайте, как торговать на криптовалютном рынке вместе с партнером BeInCrypto — криптовалютной биржей StormGain
Скандал разгорелся до таких масштабов, что глава BitMEX Артур Хейс, а также соучредитель и технический директор биржи Сэмюэль Рид покинули компанию. Почти сразу после ухода бывшего руководства, компания взяла курс на ужесточение регулирования площадки вместе с новым директором по соблюдению требований AML/KYC.
Примечательно, что на фоне обвинений Chainalysis предупредила своих клиентов, что BitMEX считается «биржей с высоким риском», а любые транзакции на площадке относятся к «высокорисковым». В сервисе заявили, что любые операции на BitMEX будут считаться высокорисковыми, поэтому клиентам стоит тщательно обдумать, стоит ли там торговать.
Поменяла ли Chainalysis свое отношение к транзакциям с BitMEX, остается неизвестно.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Trusted
Согласно правилам Trust Project, BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента. Также обратите внимание, что наши «Условия и положения», «Политика конфиденциальности» и «Дисклеймеры» были обновлены.
