Представьте себе известную криптовалютную компанию с полным комплектом атрибутики успешного инвестиционного проекта. Впечатляющий торговый портфель, суперумный бот для криптоарбитража и заманчивый инвестиционный доход.

Но есть один нюанс — эта впечатляющая и внушающая всяческое доверие компания на самом деле крупномасштабная афера. Вся бизнес-модель, начиная с веб-сайта и до рекламных кампаний, выстроена по законам схемы Понци. все мастерски заточено на то, чтобы выманить как можно больше денег у максимального количества инвесторов, а потом сказать, что бестолковый арбитражный бот что-то перепутал и все это время люди получали выплаты, значительно выше реалной прибыли. И вот мы уже обсуждаем экзит-скам — попытку мошенников скрыться с деньгами вкладчиков.

Реклама
Продолжить читать

«Многомиллиардная схема Понци»

Такая история случилась с испанской криптовалютной компанией ArbiStar. По данным Tulip Research,исследовательской фирмы, специализирующейся выявлении мошеннической деятельности через анализ блокчейна, организаторы схемы предположительно украли почти 1 млрд долларов у 120 тыс. клиентов.

Так называемая неисправность бота якобы затронула 30 тыс. инвесторов, чьи доходы растворились в воздухе под предлогом «тяжелых потерь». Судя по всему, эти убытки были частью тщательно отдирижированной аферы.

Компания даже заявила, что заморозит счета пострадавших сторон, чтобы остановить дальнейшие потери, и обещала вернуть деньги на счета с отрицательными балансами. Более того, они прекратили принимать новые инвестиции, чтобы создать иллюзию стремления сохранить как можно больше лояльных клиентов.

По данным ArbiStar, ошибка в программном коде бота, якобы создала дыру в ликвидности в размере 28% от общего объема средств. Однако некоторые из них уже осудили генерального директора ArbiStar Санти Фуэнтеса за незаконное присвоение их средств.

Но что на самом деле случилось со всеми этими деньгами? Часть из них предположительно утекли на темную сторону интернета и осели на крупнейшем российском черном рынке Hydra.

Но на этом история не заканчивается. На самом деле, это только начало.

Темное прошлое Санти Фуэнтеса

ArbiStar — это расположенная в Испании инвестиционная компания, торгующая криптовалютами. Возглавляет ее Санти Фуэнтес. Фирма использует многоуровневый маркетинг (MLM), также известный как сетевой маркетинг, реферальный маркетинг и пирамидная продажа.

Многие уважаемые и успешные компании добились своего нынешнего положения именно за счет бизнес-модели, основанной на использовании стратегий MLM. Например, Mary Kay и Avon. Однако, попав в плохие руки, эта модель открывает бесконечные возможности для злоупотреблений.Отсюда и популярный термин «пирамидная схема». В связи с этим пользователям иногда трудно понять, где добропорядочная компания, а где мошенники, выдающие себя за респектабельную организацию.

ArbiStar использует реферальный маркетинг для развития, но при этом компания не продает розничные продукты или услуги. Люди, которые становятся рефералами бренда ArbiStar, в состоянии только рекламировать участие в проекте. Следовательно, здесь уже уместен термин «схема Понци» — отвратительная форма инвестиционного рэкета, где деньги новых участников идут на выплаты тем, кто пришел раньше.

Возможно, пирамидальная схема работы может насторожить, но не вызвать серьезных подозрений. А вот тот факт, что ArbiStar не представила никаких доказательств регистрации в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании — уже тревожный знак.

Фуэнтес не зарегистрировался ни в одном регулирующем органе. Отсюда вопрос: какую деятельность развернула ArbiStar за кулисами, если ее основатель не хочет, чтобы она подчинялась регуляторным требованиям в соответствии с законом о ценных бумагах?

В корпоративной биографии Фуэнтеса на веб-сайте ArbiStar говорится, что он является «одним из самых опытных людей в мире реферального маркетинга. Он очень успешно руководил командами из тысяч человек».

Однако на самом деле некоторые компании, которые возглавлял Фуэнтес, не сильно преуспели. И репутация у них подмоченная. Фуэнтес упоминает эти обстоятельства в другом разделе своей корпоративной биографии:

«Он также был руководителем в нескольких провальных проектах, которые не отличались прозрачностью и обманывали своих продажников. Именно поэтому он идеально подходит на роль главы ArbiStar 2.0».

Заявление косвенно свидетельствует о том, что предыдущая бизнес-модель компании была неудачной. Фуэнтес перешел от продажи лечебного кофе к инвестициям фактически без опыта работы в этой сфере.

Серийное мошенничество и финансовая пирамида

В 2013 году Фуэнтес был дистрибьютором Organo Gold, китайского лекарственного напитка из кофе и продуктов для здоровья с грибами ганодерма.

Прежде чем возглавить ArbiStar, в 2014 году Фуэнтес работал главным инвестором в Global Unity, которая сама была связана с калифорнийской схемой Понци WCM777, основанной китайцем Мин Сюй.

Финансовая империя Сюй рухнула, как карточный домик, в результате расследования Комиссии по ценным бумагам США. Однако к тому времени он уже успел собрать 65 млн долларов, при этом 28 млн, полученных у доверчивых инвесторов, он поместил на различные счета в США, а затем отмыл их через Гонконг и Шанхайскую банковскую корпорацию.

Сюй, WCM777 и аффилированные лица понесли наказание за нарушение Закона о фондовых биржах, но это не помешало Фуэнтесу и дальше строить пирамиды.

После развала Global Unity в 2015 году Фуэнтесу удалось снова стать ведущим инвестором другой компании, известной, как MoneyBox TV, которая оказалась еще одной схемой Понци. Как и в случае с ArbiStar, которого тогда еще не существовало, он тоже построил бизнес-модель на MLM с реферальной комиссией. Компания находилась в Италии, и ею руководил генеральный директор Симоне Ди Сабато, который также имел опыт участия в сомнительной деловой практике.

Вскоре появился и ArbiStar. Как подчеркивалось выше, их арбитражный бот дал сбой, деньги инвесторов исчезли, а ArbiStar якобы пытался взять ситуацию под контроль. Дальше произошло нечто удивительное. Появился ArbiStar 2.0 с новыми идеями по «разработке криптоботов для автоматической торговли».

ArbiStar и гигант даркнета

В недрах даркнета скрывается чудовище, затаившееся на подпольных серверах в России, известное как Hydra Market. Компания Tulip Research связала ArbiStar с этим маркетплейсом.

Маркетплейс даркнета (DNM) Hydra является крупнейшим черным рынком в стране. Он дебютировал в январе 2015 года, когда появилась платформа для анонимной купли-продажи наркотиков, поддельных документов и других незаконных товаров, а также для заказа взломов и хакерских атак. Hydra появилась спустя два года после того, как Федеральное бюро расследований закрыло печально известный рынок «Шелковый путь».

Скриншот интерфейса Hydra Market

Плодовитая Hydra утверждает, что у нее 3 миллиона зарегистрированных учетных записей в своей сети, и она ежедневно обрабатывает более 100 000 криптовалютных транзакций. Кроме того, по данным опубликованного в прошлом году анализа новостного агентства Proekt, у этого маркетплейса 400 000 постоянных клиентов.

Для сравнения, крупнейшим маркетплейсом в даркнете на Западе был AlphaBay, который, как считалось, на пике своего успеха имел 400 000 зарегистрированных пользователей. Его деятельность была остановлена в 2017 году властями США и международными правоохранительными органами.

Сайт Hydra спрятан в сети Tor и доступен только через анонимайзер IP. В прошлом году на нем сообщалось, что платформа собирается бороться с незаконным оборотом наркотиков во всем мире и для этого хочет привлечь финансирование в размере 145 млн долларов через выпуск токенов.

Торговая площадка побуждала клиентов покупать пакеты из 100 токенов по 100 долларов каждый. Они продавались прямо на сайте Hydra за биткоины (BTC). Держателям обещали права на 0,003% доли в компании, а также на часть прибыли. Хотя до сих пор не известно, на каком блокчейне будут выпущены эти токены.

Согласно меморандуму, опубликованному Hydra, «это положит начало новой эре на Западе. Трудно представить себе масштабы экспансии». Однако площадке пришлось отложить свои планы из-за пандемии, что также наводит на мысли о грядущем экзит-скаме.

Сообщение о переносе запуска проекта из-за пандемии.

Тем не менее любопытно отметить, что Гидра, похоже, занимает активную позицию в отношении отсрочки и пытается подбодрить пользователей:

«Всем, купившим токены, деньги возвращаются на их счета в полном объеме. Спасибо, что вы с нами. Мы сообщим вам, когда вернемся к проекту».

Однако информация об успехе этой операции по сбору средств довольно неоднозначна и расплывчата. В настоящее время неизвестно, удалось ли маркетплейсу привлечь инвесторов.

Подозрительная транзакция связывает ArbiStar с Hydra

После анализа перемещения средств со счетов ArbiStar, Tulip Research обнаружила подозрительную транзакцию, связывающую ArbiStar с рынком Hydra. Редакция BeInCrypto ранее сообщала о том, что ArbiStar предположительно заплатила 247 пользователям с адреса, с которого впоследствии ушли транзакции на 18 счетов, связанных с Hydra Market.

На первый взгляд, эта связь кажется несущественной, однако, учитывая масштабы ArbiStar и опыт человека, стоящего за ней, игнорировать этот след нельзя, особенно с учетом всех остальных кусочков мозаики.

Например, Tulip Research также обнаружила, что в течение прошлого года ArbiStar использовала BTCPayServer при помощи функции PayJoin. PayJoin — это платежная точка, позволяющая проводить больше частных одноранговых транзакций и лучше скрывать денежный след по сравнению с традиционными методами транзакций.

Криминалисты смогли отследить различные движения, совершаемые компанией с входящими транзакциями, до их внедрения. Применяя эвристические методы, можно связать отдельные адреса и таким образом выделить их, как принадлежащие одной организации.

Что интересно, в недавнем интервью Фуэнтес возложил ответственность за предполагаемую ошибку бота на команду разработчиков, которая якобы больше не работает для ArbiStar с того момента, когда компания обнаружила, что «они плохо выполняли свою работу». Фуэнтес объяснил:

«Бот работает исправно, проблема на стороне коммуникации между операциями и тем, что отражается на экране клиента. С момента обнаружения несоответствия мы заблокировали отток платежей (снятие средств). С 1 августа мы также прекратили рекламу бота в социальных сетях».

Фуэнтес указал, что сумма убытков не имеет ничего общего с суммой, о которой пишут в СМИ. Он также сообщил, что компания намеревается возместить ущерб всем пострадавшим в течение 12 месяцев. Они хотят, чтобы жертвы так называемой ошибки бота вернули свои вложения и получили прибыль от продуктов компании.

На вопрос есть ли у ArbiStar лицензия на получение денег от инвесторов, Фуэнтес ответил, что в этом нет необходимости, поскольку компания занимается криптовалютой, которая, согласно закону, не считается деньгами.

Тем не менее, учитывая предысторию и все сопутствующие факторы, еще предстоит разобраться, почему ArbiStar остается без контроля со стороны регулятора рынков ценных бумаг, и каковы его отношения с гигантским маркетплейсом даркнета Hydra.