Америка собирается мониторить криптовалюты и бороться с Darknet

Поделиться

Министерство внутренней безопасности США намерено провести собственные исследования рынка Р2Р сайтов, онлайн-форумов и даркнета, чтобы выявить нелицензированное использование криптовалют. Именно эти ресурсы чаще всего участвуют в незаконных операциях и представляют серьезную проблему для правоохранительных органов Америки.

Sponsored



Sponsored

В департаменте Министерства внутренней безопасности созданы сразу несколько программ, которые отслеживают криптографическую деятельность, в том числе Центр по контрабанде наличных денег (БЦБК), который обеспечивает оперативную поддержку в деле обеспечения соблюдения законности и запрещения массовой контрабанды валют или передачи незаконных доходов.

В документе, представленном Министерством внутренней безопасности, говорится, что «Программа криптовалютной разведки идентифицирует нелицензированные компании, предоставляющие денежные услуги, в форме использования независимыми брокерами криптовалюты одноранговых (P2P) сайтов, онлайн-форумов и классифицированных рекламных объявлений, а также рынков даркнетов (DNM) для участия в нелицензированных денежных услугах (MSB)». Другими словами, основная задача инициативы состоит в выявлении незаконного использования криптовалют в сети Интернет, которое наносит значительный ущерб экономике страны. Из-за незаконного оборота товаров через интернет-платформы  бюджет регулярно недополучает миллиарды долларов, а отсутствие легального спроса на отдельные виды товаров приводит к сокращению рабочих мест.

Sponsored



Sponsored

В отчете, представленном на сайте ведомства, говорится, что чаще всего покупатели использовали криптовалюты для покупки драгоценностей, наркотиков, химических средств наподобие виагры, инсулина, лекарств против рака, которые не прошли соответствующее лицензирование в Америке и не могут считаться безопасными. При этом 97% контрафактных товаров поставляются на рынки Америки из Китая, Гонконга, Сингапура и Индии.

Чтобы минимизировать негативное влияние теневой торговли, американские спецслужбы и ряд других финансовых ведомств намерены реализовать программу «криптовалютной разведки», чтобы прекратить нелигитимный поток товаров из-за границы в страну.

Свою инициативу США представили на международной встрече с лицами, занимающимися финансовой разведкой во Франции и Израиле. Участие во встрече приняли 50 представителей и все они сошлись во мнении, что криптовалюты до сих пор используются для отмывания денег, финансирования терроризма, а значит, необходимо усовершенствовать программы контроля за обращением цифровых денег. Одним из вероятных вариантов решения может стать предложенная Америкой программа криптовалютной разведки.

Участники встречи договорились активно мониторить рынки интернет-коммерции, выявлять нарушения и вовлекать организацию FATF для создания единых стандартов и инструментов для контроля за обращением криптовалют.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.
Sponsored
Share Article

Карина Крупенченкова, криптожурналист, PR-менеджер, член Национального союза журналистов Украины, член Международной Федерации журналистов.

ПОДПИШИСЬ

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся

Решение для корпоративных клиентов от Currency.com

Узнать больше

Самый ТОПовый канал по заработку на Крипте

Подключайся